洗錢犯罪與對策

前言
第一章 洗錢
第一節(jié) 洗錢的內(nèi)涵與原因
一、國外對洗錢內(nèi)涵的表述
二、我國對洗錢內(nèi)涵的表述
三、洗錢的原因
第二節(jié) 洗錢手法
一、傳統(tǒng)的洗錢手法
二、新的洗錢手法
第三節(jié) 洗錢的現(xiàn)狀、特點(diǎn)與負(fù)面影響
一、洗錢的現(xiàn)狀
二、法錢的特點(diǎn)
三、洗錢的負(fù)面影響
第四節(jié) 全球的洗錢趨勢
一、洗錢正由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家和欠發(fā)達(dá)國家蔓延
二、洗錢由金融機(jī)構(gòu)向非金融機(jī)構(gòu)滲透
三、洗錢者將利用高新技術(shù)洗錢
四、洗錢將更進(jìn)一步與國際有組織犯罪結(jié)合
五、有些人將專門從事洗錢活動(dòng)
第二章 有關(guān)國家對洗錢罪的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第一節(jié) 美國的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、美國的規(guī)定
二、美國反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第二節(jié) 澳大利亞的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、澳大利亞的規(guī)定
二、澳大利亞反洗錢的執(zhí)法機(jī)關(guān)
第三節(jié) 荷蘭的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、荷蘭的規(guī)定
二、荷蘭反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第四節(jié) 德國的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、德國的規(guī)定
二、德國反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第五節(jié) 新加坡的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、新加坡的規(guī)定
二、新加坡反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第六節(jié) 法國的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、法國的規(guī)定
二、法國反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第七節(jié) 盧森保的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、盧森堡的規(guī)定
二、盧森堡反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第八節(jié) 西班牙的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
……
第三章 國際反洗錢行動(dòng)
第四章 反洗錢的國際合作
第五章 洗錢犯罪的偵查
第六章 洗錢的防范與立法
附錄一 中華人民共和國國務(wù)院《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
附錄二 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《防五犯罪分子利用銀行系統(tǒng)從事洗錢活動(dòng)》和《原則聲明》
附錄三 《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
附錄四 金融行動(dòng)特別工作組關(guān)于洗錢問題的四十條建議
主要參考書目