國際貿(mào)易欺詐案例集

因未注意到合同標(biāo)的物為法律禁止
或限制流通物而受騙
案例一因簽訂違反國家有關(guān)規(guī)定的無效合同而受騙
合同訂立方面的欺詐
案例二外商利用我方報(bào)盤的有效期堅(jiān)持合同成立
案例三由合同是否成立引起的爭(zhēng)議
案例四實(shí)盤經(jīng)還盤后合同是否成立
主體形態(tài)欺詐
A.主體虛構(gòu)欺詐
(A)假冒代理人欺詐
案例五假冒代理人騙簽合同并偽造單據(jù)進(jìn)行的欺詐
案例六合同一方假冒代理人身份進(jìn)行的欺詐
(B)代理人超越代理權(quán)限,以被代理人名義簽訂買賣合同
案例七因代理人超越代理權(quán)引起的欺詐
案例八因委托人與外商變更進(jìn)口合同條款引起的欺詐
案例九因購銷合同實(shí)為外貿(mào)代理合同引起的糾紛
(C)主體無履約能力欺詐
案例十無履約能力騙簽合同的欺詐案
案例十一設(shè)備和技術(shù)嚴(yán)重不符合同的欺詐案
案例十二超越民事權(quán)利能力范圍的欺詐案
案例十三無民事權(quán)利能力騙簽合同的欺詐案
B.主體關(guān)系規(guī)定不明的欺詐
案例十四賣方因?yàn)楹贤黧w關(guān)系規(guī)定不明而受騙
案例十五代理人因被代理人拒付信用證墊款而受損
案例十六代理人因合同中代理關(guān)系約定不明而受損
C.有限責(zé)任欺詐
案例十七皮包公司利用合同騙取預(yù)付款的欺詐
案例十八買方無能力支付貨款引起的欺詐
案例十九無實(shí)際履行合同的能力進(jìn)行的欺詐
案例二十挪用和轉(zhuǎn)移預(yù)付款后企圖以宣告公司破產(chǎn)逃避責(zé)任的欺詐
D.主體變更欺詐
案例二十一買方以合同主體多次變更推卸付款
責(zé)任的欺詐
案例二十二買方利用合同付款人的變更而引起的欺詐
案例二十三買方利用合同主體變更而拒付貨款
案例二十四買方以雙方已不存在買賣合同關(guān)系為由
拒付貨款
案例二十五賣方利用合同轉(zhuǎn)讓偽造單據(jù)進(jìn)行的欺詐
利用合同條款欺詐
A.品名條款欺詐
案例二十六因合同中對(duì)貨物名稱的規(guī)定不嚴(yán)密而受騙
B.品質(zhì)條款欺詐
案例二十七因合同中對(duì)貨物品質(zhì)的規(guī)定不明確而受損
案例二十八因?qū)贤瑯?biāo)的物服裝的品質(zhì)約定不明
而遭索賠
C.數(shù)量條款欺詐
案例二十九因合同中未規(guī)定貨物的數(shù)量進(jìn)行的欺詐
案例三十因費(fèi)用的計(jì)算基數(shù)定義不明而受損
D.價(jià)格條款欺詐
案例三十一因價(jià)格條款中價(jià)格術(shù)語選擇不當(dāng)而受損
E.支付條款欺詐
案例三十二因合同中貨款的支付方式選擇不當(dāng)而受損
案例三十三因合同中計(jì)價(jià)貨幣的選擇不當(dāng)而受損
F.時(shí)間條款欺詐
案例三十四因進(jìn)口設(shè)備調(diào)試和投產(chǎn)日期規(guī)定不明
而受損
案例三十五因口頭承諾無效且合同中的時(shí)間條款
又不明確而受損
案例三十六因未按時(shí)按量交貨而受損
G.單據(jù)條款欺詐
案例三十七因信用證條款不合理而受損
案例三十八因未注意單據(jù)條款的要求而受騙,
案例三十九因單據(jù)內(nèi)容規(guī)定不明確引起的糾紛
案例四十因信用證拒付引起的糾紛
案例四十一因未真正理解對(duì)裝運(yùn)條款的修改內(nèi)容
而受損
案例四十二因合同交易數(shù)量增加后未注意裝運(yùn)條款
而受損
案例四十三因未注意直達(dá)運(yùn)輸下的保險(xiǎn)條款要求
而受損
案例四十四因誤解等量分批裝運(yùn)條款引起的糾紛
案例四十五因誤解分批裝運(yùn)條款引起的糾紛
案例四十六因無貿(mào)易背景而引起的信用證欺詐
案例四十七因利用對(duì)方電傳意思表示含糊引起的爭(zhēng)議
案例四十八因憑簡(jiǎn)電通知裝船而引起的爭(zhēng)議
案例四十九因裝快船條款而引起的爭(zhēng)議
H.擔(dān)保條款欺詐
案例五十因合同的擔(dān)保條款解釋分歧使合同未能
按時(shí)履行
I.檢驗(yàn)索賠條款欺詐
案例五十一因商檢條款與品質(zhì)條款簽訂不當(dāng)而受損
案例五十二因檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)條款簽訂不當(dāng)而受損
案例五十三因檢驗(yàn)索賠有效期規(guī)定不當(dāng)而受損
案例五十四因漏規(guī)定商品檢驗(yàn)條款而受損
案例五十五賣方利用商檢條款欺詐案
擔(dān)保欺詐
案例五十六因票據(jù)質(zhì)押引起的糾紛
案例五十七因進(jìn)口押匯擔(dān)保引起的欺詐
案例五十八因買方對(duì)替賣方保全的不符合同貨物的
處理權(quán)而引起的糾紛
案例五十九因被擔(dān)保人不履約且違反擔(dān)保合同的規(guī)定
而引起的糾紛
合同履行過程中的欺詐
案例六十承運(yùn)人無單放貨欺詐案
案例六十一賣方因采用的運(yùn)輸方式不當(dāng)受損案
案例六十二買方因賣方遲交貨物且倒簽提單而解除
合同案
案例六十三賣方成功利用信用證游戲規(guī)則維護(hù)自己
利益案
案例六十四賣方租用不適航船舶且交付質(zhì)次貨物案
案例六十五賣方拒不履行交貨義務(wù)欺詐案
案例六十六賣方交貨不全糾紛案
案例六十七賣方交付不符合同規(guī)定的藥品案
案例六十八賣方交付冒牌設(shè)備案
案例六十九賣方交付偽劣設(shè)備案
案例七十賣方交貨以舊充新案
案例七十一賣方交付質(zhì)次檸檬酸案
案例七十二賣方交貨缺少零部件案
案例七十三賣方與船東合謀偽造單據(jù)案
案例七十四賣方無履約能力卻騙簽合同案
案例七十五技術(shù)轉(zhuǎn)讓方無履約能力卻騙簽合同案
案例七十六賣方和船方倒簽提單案
案例七十七合資一方騙取對(duì)方資金案
案例七十八中間商企圖行騙賣方案
案例七十九買方不履行開證義務(wù)案
案例八十買方在行市下跌時(shí)不履行合同案
案例八十一買方不履行接貨義務(wù)案
案例八十二買方虛開支票套取貨物案
案例八十三買方無理拒付部分貨款案
案例八十四買方和代收行聯(lián)合欺詐賣方案
案例八十五買方不完全履行付款義務(wù)案
案例八十六買方無理賴賬案
案例八十七進(jìn)口方不付款贖單拖欠貨款案
案例八十八買方提貨后卻不開證付款案
案例八十九賣方因無知而遭受損失案
案例九十賣方因?qū)徸C不慎而遭拒付案
案例九十一買方購走賣方貨源卻不準(zhǔn)賣方撤約案
案例九十二買方因所訂合同不合理而遭受損失案
案例九十三買方因修改合同不慎以及商檢不及時(shí)
受損案
案例九十四賣方交付有質(zhì)量缺陷的貨物案
案例九十五賣方交付不符合合同的設(shè)備案
案例九十六賣方交付飼料機(jī)器設(shè)備以次充好案
案例九十七賣方預(yù)收定金后交付質(zhì)量低劣的貨物案
案例九十八賣方交付不合格大型設(shè)備系統(tǒng)案
案例九十九賣方交付劣質(zhì)箱板紙案
案例一百賣方交貨嚴(yán)重不實(shí)詐騙案
案例一百零一買方進(jìn)口煙葉受騙案
案例一百零二賣方拒絕履行交貨義務(wù)案,
案例一百零三合同雙方惡意串通損害國家案
案例一百零四合同一方履約延誤案
案例一百零五賣方不履行支付保證金義務(wù)案
案例一百零六賣方認(rèn)為商品市價(jià)上漲致使合同落空案
案例一百零七買方認(rèn)為賣方交貨短重案
案例一百零八賣方申請(qǐng)以買方的投資股權(quán)抵償債務(wù)案
案例一百零九買方購買船舶的同時(shí)應(yīng)承擔(dān)隨船債務(wù)案
案例一百一十買方混淆不同合同的權(quán)利義務(wù)關(guān)系
拒付貨款案
案例一百一十一買方因賣方遲延交貨且質(zhì)量有問題
而拒付貨款案
案例一百一十二賣方不按期裝運(yùn)而引起的仲裁案
案例一百一十三賣方交貨延遲且不合格能否構(gòu)成
欺詐案
仲裁類案例
案例一百一十四買方企圖利用和解協(xié)議使合同中的
仲裁條款落空案
案例一百一十五賣方認(rèn)為合同中的仲裁條款無效案
案例一百一十六買方認(rèn)為爭(zhēng)議合同雙方?jīng)]有達(dá)成
仲裁協(xié)議案
案例一百一十七買方認(rèn)為中國仲裁機(jī)構(gòu)對(duì)案件
無管轄權(quán)案
案例一百一十八賣方利用國際仲裁有效保護(hù)自身
權(quán)益案
案例一百一十九賣方認(rèn)為設(shè)備的實(shí)際買方應(yīng)采用
仲裁方式解決爭(zhēng)議案
案例一百二十買方申請(qǐng)法院出具禁令扣押已議付的
單據(jù)案
案例一百二十一賣方申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行仲裁裁決案
案例一百二十二賣方認(rèn)為依合同仲裁條款法院對(duì)爭(zhēng)議
案件無管轄權(quán)案
參考文獻(xiàn)