金融運行中的洗錢與反洗錢

第一章 洗錢的內(nèi)涵和方式
第二章 洗錢的危害性與反洗錢的意義
第三章 反洗錢的目標(biāo)、方式與行動
第四章 反洗錢的組織機構(gòu)
第五章 國際社會與中國反洗錢的主要立法和措施
第六章 國際社會反洗錢的機制與操作方式
第七章 反洗錢的國際合作
第八章 中國金融業(yè)的反洗線立法和制度建設(shè)
第九章 金融機構(gòu)反洗錢有關(guān)規(guī)定的操作指導(dǎo)
附錄 相關(guān)法規(guī)
主要參考書目