廈門遠華大案：查緝賴昌星走私犯罪集團紀實

    目錄
   對歷史負責對人民負責——訪海關總署署長牟新生
   引言
   第一章 舉報信曝光黑幕 廈門案震驚朝野
   一、揭露黑幕舉報曝光
   1999年春節(jié)后，北京有人告知賴昌星：中央接到遠華走私的舉報信。
   二、物極必反分崩離析
   海關的情報部門估測：全國走私油品的1／3是從福建流入的。
   三、滲透權力高層欲步青紅幫后塵
   遠華用他的勢力觸角把權力高層頂開了不少縫隙。原公安部副部長李紀周就是關系網(wǎng)內的重要人物之一。
   四、依仗關系網(wǎng)狡猾占“先機”
   賴昌星動用各種力量與專案組對抗，甚至放出風來，要把中央專案組的主要頭頭“滅掉”。
   五、“4.20”批示嚴查運華案
   1999年4月20日，中央領導批示：走私問題由海關總署為主查辦，腐敗問題由中紀委負責查辦。
   六、受命掌帥印調兵又遣將
   海關總署副署長被中央點將，掛帥偵破廈門遠華走私大案。
   到1999年6月，除兩個組長外，組員確定了9人?！?．20”專案組正式組建。
   七、京都城郊備戰(zhàn)謀劃挫敵大計
   傅處回憶當時情景：“那個嚴肅勁兒，我還真從未見過，似乎是要你為獻身某件偉業(yè)而作出重大抉擇一樣?！?br />    八、出臺初戰(zhàn)方案高層斟酌拍板
   將植物油走私當成全案的突破口，周密部署，深入研究。理由有4點……
   九、電腦房抓線索數(shù)據(jù)堆探虛實
   傅處帶領小江等人直奔中國外輪代理總公司，順和獲取有關重要數(shù)據(jù)。
   十、外國偵查摸底“思圖而特”
   “思圖而特”是一家國際上知名度頗高的船務公司。
   十一、火力試探暗查廈門關區(qū)
   傅、李二人認定，“紅寶石”所載進口植物油并未向海關報關。這一船植物油闖關走私的結論已成立！
   十二、走為上策賴昌星倉皇出逃
   前線總指揮決定專案組撤回北京，以緩兵之計，引蛇出洞，然后再殺回馬槍，致其死命！
   十三、驚弓之鳥第二次亡命天涯
   轉讓運華足球隊冠名權。賴昌至豪爽地說：“遠華足球隊是廈門市人民的，我不會斤斤計較。”
   十四、高層震怒內奸顯形
   楊前線、莊如順、賴昌星80年代初期便已結交相識。
   蔡惠娟說：“你一定要找到“木易”（蔡對揚前線的簡稱），讓他給我來個電話?！?br />    第二章 十天攻堅捅破走私鐵幕 百億案值夯實查辦基礎
   一、搶灘廈門全面出擊
   抓了楊前線、莊如順，“4．20”專案組箭在弦上不得不發(fā)。海關調查、稽查、偵查隊伍中18員精兵強將接到集結命令。
   中央領導曾指示專案組負責人：要盡快捅破走私鐵幕。
   二、摩拳擦掌擺開陣勢
   專案組在敵我陣線不明的狀態(tài)下工作，難度極大！
   三、五箭齊發(fā)發(fā)發(fā)中的
   深夜11點多，老傅來電話，要求送些面條、稀粥等有水份的飯食到開元去……
   四、掃蕩“開元”攻克堡壘
   20日那天便進駐開元公司的海關調查人員，連續(xù)工作達54小時。
   五、包抄“博坦”摧毀據(jù)點
   “博坦公司”并不是“受害者”，而是涉嫌參與走私！
   六、圍剿“狼狽”抓捕陳總
   大黑皮包中還有一本裝幀精美的5寸彩照集，50余幅彩照全是美女像，與每張彩照插在一起的各有一張名片。
   七、夾攻“軍企”捉拿傀儡
   他“傀儡”的樣子也不裝了，拱手把大印奉上，只管一事：憑賴的簽字白條，到遠華公司領錢。
   八、“東方”賣權為虎作倀
   賴：遠華付你1000萬元一年，租用你兩個庫，如何？曹怦然心動，答應回去與公司領導層商量。
   九、突襲“商檢”官員落馬
   賴昌星走私，在口岸各環(huán)節(jié)均是一路綠燈過關，商檢局是一處重點。
   十、蟻穴毀堤斬斷鏈環(huán)
   專案組在前期10天全面出擊過程中，在外代、外運、港務、港監(jiān)等口岸進出口的重要環(huán)節(jié)，都找到毀堤的“蟻穴”。
   十一、查封“遠華”擒賊擒王
   賴昌星8月11日出逃之前，將公司事務托付給大哥賴水強。
   十二、十天建功報捷中央
   到88月30日止，經(jīng)10天調查各環(huán)節(jié)相互核對印證，遠華集團植物油、原油走私案值達110億元！
   第三章 大兵壓境全面開戰(zhàn) 拿下“兩油”捷報頻傳
   一、中央發(fā)號施令大兵全面壓境
   廈門走私腐敗大案包括集團、單位案幾十起，個人涉嫌走私、腐敗案幾百個。
   二、施展調查能量增援緝私警力
   查清走私犯罪問題，是查私組、偵捕組、審理組的任務。海關300余人在“4．20”專案1作中沖鋒陷陣，處在先鋒的位置上。
   三、“開元”案駭人驚世“一班人”同步入獄
   這是“4．20”專案第一個查結移交的大案，其時已認定案值19個億、確認偷逃稅款12個億。
   四、“紅寶石”又生疑竇毛豆油再牽串案
   “紅寶石”帶出的又一個走私犯被審理組移送起訴，送上了法庭。
   五、假名“保稅”玩弄“保函”
   后來，賴昌星讓侯小虎索性私刻了東方公司公章 ，用起來當然方便得多了。
   六、截留關封偷梁換柱
   許某說：“聽說中央專案組到這里查運華案子，我知道總有這么一天你們會來找我的，我已經(jīng)把材料準備好了?！?br />    七、進油須有“許可”賴氏專發(fā)“指標”
   蔡惠娟對賴昌星說：有個叫黃存的，是揚前線的好朋友，要做點油，找上我，要我給你說一下。利潤運華得七成，老規(guī)矩不變。
   八、以多報少筆記藏真
   厚厚一大本筆記，記錄著中國現(xiàn)代化進程中，地下經(jīng)濟利益集團之間巧取豪奪的丑惡表演。
   九、毀滅證據(jù)罪責難逃
   賴昌星與國企的當家人，如陳燕新、陳光輝、趙裕昌、曹星海等結成走私聯(lián)盟。
   第四章 煙潮滾滾涌進中華國門 利劍閃閃砍破走私網(wǎng)絡
   一、煙潮滾滾決堤破門
   從1995年開始的4年里，賴昌星走私進口香煙賺取的利潤超過25個億。
   二、磨刀霍霍蓄勢迎戰(zhàn)
   “賴昌星是利用我這些有背景的企業(yè)的名義，并以轉口貿(mào)易的形式搞走私的?！?br />    三、山重水復初戰(zhàn)受挫
   調查受挫的壓抑使每一個辦案人員都感到心情異常沉重。大家決定再從外代、船代、碼頭查一下運費是否按空箱收費，從碼頭查一下吊裝收費的單據(jù)，以期找出疑點來。
   四、柳暗花明主戰(zhàn)告捷
   此行收獲頗豐，至少是得到了通興輪共10個航次在釜山、那霸港卸下空箱的書面證據(jù)。
   五、驅散迷霧挑落黑幕
   從30多家車隊中發(fā)現(xiàn)了嵩海車隊的大量疑點，于是注意力集中到了嵩海車隊的隊長胡×身上。
   六、再接再厲追剿窮寇
   浙江奉化一個軍用碼頭被華東實業(yè)公司長期借用，幕后操縱者還是廈門賴昌星走私集團。
   當?shù)毓簿衷?997年10月23日抓了好幾條船，裝的全是外煙。
   七、知難而進撕掉偽裝
   連惠山對且3航次的40票進口報關單隨附假單證一一作了指認。
   八、順藤摸瓜追蹤疑影
   調查四艘船舶的結果表明：13航次從韓國馬山、釜山、新加坡、馬來西亞的巴生港等起運港裝載的商品并非木漿，而是走私香煙。
   九、突擊猛攻橫掃“海鑫”
   海鑫堆場，幾乎“4．20”專案的每個個案都會與之有關聯(lián)。
   十、封堵圍殲扣住黑手
   取證的結果證實13航次的船舶租賃方的確是遠華公司。
   十一、海外覓蹤挫敵不意
   境外的證據(jù)進一步證實賴昌星集團的走私犯罪活動。
   十二、還其真相喜奏凱歌
   遠華走私香煙共164萬余箱，偷逃應繳稅額88億人民幣。
   第五章 一波三折矢志破車案 沖關斬將英氣耀警徽
   一、接連受挫
   走私汽車，老百姓稱之為“車輪腐敗”或者“屁股下的腐敗”。
   汽車走私環(huán)節(jié)多，從進口到最后掛牌上路“環(huán)環(huán)相扣”。
   二、攻心有效
   這份明細單就這樣落到了賴水強的手中，為專案組日后對遠華走私汽車的罪惡進行“大盤點”提供了重要證據(jù)。
   三、解剖麻雀
   老李覺得自從“解剖麻雀”以后，案子的偵破不斷順暢起來。
   四、一月風暴
   賴昌圖自己承認1996年至1998年3年間遠華走私汽車總數(shù)大約在6000至8000輛之間。
   五、勸降成功
   她一個人孤單地守著電話機，親情的沖擊，思想的矛盾使她進退兩難。
   章 阿妹咬緊牙，再次撥打那個已被她熟記腦海的電話號碼。
   六、香港取證
   回到廈門，辦案人員就將取證材料與“水費”明細單核對，與偽報的報關單上的集裝箱號核對，與自查中登錄在冊的走私汽車的發(fā)動機號碼、車架號核對，出現(xiàn)了90％以上吻合率。
   七“庖丁解?！?br />    歷經(jīng)4個多月的艱苦努力，遠華集團操縱的汽車大案的真相大白于天下，首批送上法庭的就有7人，其中主犯賴昌圖，被認定走私汽車636輛，并參與走私汽車3588輛……
   第六章 專案組大膽“逆用” “大哥大”積極勸降
   一、擔任65天“代總管”
   父母雙亡，長兄如父。賴昌星平時對大哥也很尊重，只是有些核心秘密不想讓他知道太多，因為也只有“大哥大”受傳統(tǒng)教育最多，敢提出一些不同的看法和意見。
   二、驚心動魄的抓捕
   緝私警小連正把一個瘦個兒男子摁倒在地時，他的手機響了。小連一手摁住那男人，雙腳跪在其屁股上，一手打開手機蓋，傳來的是劉處的聲音。小連氣喘著回答：“我正用勁呢！”
   三、政策攻心人格感化
   你三弟阿星為家族挖了一個大墓坑，讓家里人一個個往里跳。你是賴氏的“大哥大”，你得想辦法把他們一個個救上來呀……
   四、追繳“奔馳”防彈車
   當國家領導人從這輛黑色的小轎車步出，與行政長官董建華握手時，周圍響起熱烈的掌聲。賴昌星在現(xiàn)場，眼睛睜得老大，視線一直停留在那輛小轎車上……
   五、三個月“勸降”十多人自首
   政策與親情的雙重“感召”，賴文峰、賴文符、吳世芬、吳源坤、莊銘輝、曾明鐵等10多人也先后從澳大利亞、加拿大、香港等地返回家鄉(xiāng)，投案自首，爭取寬大處理。
   六、鐵窗內的自白
   賴水強當時在電話里就哭上了。他說：“劉處居然記住我母親的忌日，偵辦人員講情，我賴水強能不講義？”
   第七章 緝私警初露鋒芒 走私犯人財兩空
   一、新警種新機制
   此事很快在專案組傳開，小姜“失掉”真名實姓，“老刑警”又被戲封為“老干探”。
   二、抓捕蔡雙敏審訊出奇招
   劉處輕聲道：“現(xiàn)在沖上去抓人，破壞了人家祭奠儀式，人家會跟你拼命的！”
   三、推得干凈審得明白
   現(xiàn)在又有一個年輕姑娘“登上了他的客船”，而且一副對他忠貞不渝的樣子。
   四、黑錢莊助紂為虐
   1995年以前，走私款全送到“東石麗”家中，全家老小齊上陣，通宵達旦點錢，真是辛苦極了！
   第八章 賴昌星斂財聚富 走私佬高招迭出
   一、賴國星發(fā)家致富傳奇
   走私販私也不容易呀！一要出本錢，二要動腦筋，三要冒風險。
   晉江人最愛唱的閩南語歌曲永遠都是《愛拼才會贏》。
   二、賴氏家族成員
   賴昌星一妻一妾的生活方式得到賴氏家族的默許和公認。
   沒想到這啤酒瓶一砸，竟把賴昌標砸成半死不活的植物人。
   賴文峰為甜妹歌星購買價值200多萬元的德國“保時捷”新款紅色跑車。
   三、“紅樓”武器秘密達官貴人淪陷
   一位重慶小姐翻閱著一大堆高官權貴的照片，手一指，說：這兩位首長來（紅樓）得最多，每星期起碼有兩三次吧。
   四、總結至理名言獨創(chuàng)“七子”之歌
   票子、女子、位子、房子、車子、本子（護照）、孩子，這“七子之歌”你或許不可能同時吟唱，但別忘了“七子”之中總有“一子”適合你。
   五、雇用“海外兵團”專司出謀劃策
   侯小虎原是廈門海關東渡辦事處普通關員，投奔遠華后居然當上集團副總經(jīng)理，全權掌管通關業(yè)務。
   六、算一算遠華資產(chǎn)知多少
   從目前運華集團被查封的不動資產(chǎn)和被凍結的資金來看，這位走私佬生擁幾十億。
   七、慷慨解囊賑災附庸風雅善舉
   李紀周很驚嘆，說他這位副部長辦不到的事賴胖子居然給辦成了。
   八、官方賜譽多多政治野心膨脹
   1996年底，有官員提出要授予賴昌星一頂“廈門市榮譽市民”桂冠……
   賴昌星登上“小天安門”城樓，頻頻向游客揮手“致意”。
   九、“紅樓”夢斷曲終人散
   由賴氏家族建造起來的遠華大廈只不過是“紅樓”一夢。
   第九章 楊前線賣權求榮 廈門關關口洞開
   一、從政走“紅道”
   楊前線40歲那年當上廈門海關關長。當時他是全國海關最年輕的正局級關長。
   二、拜把兄弟官商助威
   當聽到專案組已查實110億的成品油走私，楊前線傻了。
   三、助紂為虐放縱走私
   同年4月的一天，周振庭對屬下一位林姓科長說：頭家（指標前線）對海鑫堆場這個點已定下來，你抓緊制定一份監(jiān)管辦法吧。
   四、一筆算不清的情債
   她雖稱不上花容月貌，但眉眼還算是清秀。熱情、奔放，像一團火。
   五、情人與私生子
   周兵在美國產(chǎn)下她與楊前線的私生子，取名叫“龍龍”。
   六、至死不悔的呼應
   楊前線至死不悔，我和他（賴昌星）是最好的朋友……
   七、“涉水”兩關員的故事
   5分鐘以后，總臺的小姐過來，柔聲問道：“你是海關的吳先生吧？賴先生請你上去！”
   八、失守后的崛起國務委員吳儀在談到廈門海關發(fā)生重大執(zhí)法腐則問題時曾一針見血地指出：我認為，“一把手”最關鍵。廈門海關大面積塌方就“塌”在領導班子上。
   第十章 “九洲”耗盡留空殼 “特貿(mào)”崩潰無血本
   一、圍殲“同盟軍”長纓縛“錕鵬”
   賴昌星走私的同盟軍陣營里，也是分了層次的。
   二、兩雄結姻親天兵懲腐惡
   趙裕昌為了“搞掂”一位女模特，僅小費就給了1萬多元。
   再審吳×。在強大政策攻勢下，她終于交待這些虛假出口載貨清單是如何炮制出來的詳情。
   三、手法隱蔽遇高手幕后罪惡怕陽光
   看來，“特貿(mào)”問題的知情人就在“特貿(mào)”的職工之中！
   賴昌星倒也不騙老朋友，都承認了下來。但他又說：“此事我都跟省里、市里有關領導（未講名字）打過電話，他們都清楚啦！”
   “隱形人”終露真相；逃稅者“借船出?！薄?br />    第十一章 自查督查全面清查 政策神威網(wǎng)開一面
   一、跟風走私陷進漩窩
   繼續(xù)搞“法不責眾”？那就給了走私分子以可乘之機！然而“跟風”走私，又有……
   二、剛柔相濟恩威并施
   廈門周邊地區(qū)的走私同樣猖獗。對大面積“跟風”走私的涉嫌企業(yè)則采取自查、督查的辦法進行清查。
   三、走私黑鏈串起奇案
   進駐“泉包”，清查目標指向利用手冊走私。
   沿著辦理進出口手續(xù)的流程全線出擊。
   四、保稅倉庫逃稅為業(yè)
   這些貨物并沒有運到三亞，而是在泉州、廈門，內銷給了各路貨主。
   五、塵埃落定玉宇澄清
   涉及腐敗分子112人的腐敗線索共204條都移交給內查組依法懲處。
   第十二章 沉重的思考 理性的反省
   打擊走私暴露出來的大量嚴重的政治（腐?。?、經(jīng)濟問題引起人們深深的思考……
   后記