英國的洗錢犯罪：對(duì)以懷疑為出發(fā)點(diǎn)的報(bào)案評(píng)價(jià)

     目錄
   序言
   前言
   第一章 緒論：此項(xiàng)研究的政治和立法背景
    一、BCCI和洗錢
    二、關(guān)于控制詐騙的警力
    三、關(guān)于調(diào)查洗錢犯罪的警力
    四、歐洲關(guān)于洗錢犯罪的法律規(guī)定
    五、引起懷疑而必須報(bào)案的洗錢犯罪的范圍
    六、立法對(duì)于專業(yè)人員責(zé)任的影響
    七、結(jié)論
   第二章 執(zhí)法機(jī)關(guān)和金融機(jī)構(gòu)對(duì)如何發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪
    的觀點(diǎn)
    一、英國洗錢發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)概覽
    二、存在問題的領(lǐng)域
    三、金融機(jī)構(gòu)關(guān)于發(fā)現(xiàn)洗錢體系的觀點(diǎn)
    四、執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)于洗錢犯罪發(fā)現(xiàn)體系的觀點(diǎn)
    五、警方、海關(guān)、國稅部門不同態(tài)度的比較
   第三章 洗錢的范圍和執(zhí)法機(jī)關(guān)的可控領(lǐng)域?qū)Σ?br />    第四章 可疑現(xiàn)金交易報(bào)案的性質(zhì)和影響
    一、通過參數(shù)進(jìn)行的分析和評(píng)論
    二、對(duì)被“確定為有罪報(bào)案”的分析
    三、分析和說明
    四、“金融犯罪案卷”的一些詳細(xì)案例
    五、對(duì)資料的進(jìn)一步分析
    六、對(duì)國家犯罪信息局?jǐn)?shù)據(jù)的進(jìn)一步分析
    七、對(duì)一家銀行資料的分析
   第五章 綜述和結(jié)論
   第六章 建議
    一、對(duì)金融機(jī)構(gòu)的建議
    二、機(jī)構(gòu)之間的交流和國家犯罪情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)
    的記錄反饋
    三、對(duì)調(diào)查人員的建議
    四、對(duì)于機(jī)構(gòu)之間合作的建議
    五、關(guān)于調(diào)節(jié)，特別是英格蘭銀行調(diào)節(jié)的建議
    六、對(duì)政府的建議
   第七章 結(jié)論性評(píng)述
   附錄A
    關(guān)于洗錢和以懷疑為出發(fā)點(diǎn)的報(bào)案之間交叉重疊
    的一種理論模式
   參考書目