中華人民共和國反洗錢法釋義

定　價：￥18.00

作　者：	俞光遠(yuǎn)
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	司法解釋

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ISBN：	9787504942326	出版時間：	2006-11-01	包裝：	平裝
開本：	32	頁數(shù)：	253	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書包括兩個部分內(nèi)容。第一部分：反洗錢法條文及釋義；第二部分：國內(nèi)外反洗錢法律法規(guī)精選。本書具有以下主要特點(diǎn)：一是以社會大眾為讀者對象，采用釋義形式，論述重點(diǎn)突出，語言簡練易懂，便于理解運(yùn)用；二是涉及內(nèi)容全面系統(tǒng)，引用資料準(zhǔn)確可靠，結(jié)構(gòu)安排科學(xué)合理，查閱使用方便快捷；三是融實(shí)用性、知識性、科學(xué)性、法律性于一體，不僅適用于反洗錢義務(wù)主體包括銀行、證券、保險類金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)，而且適用于各級人大機(jī)關(guān)、行政監(jiān)管機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)及其工作人員，特別是銀行、證券、保險、財稅、會計、法律等工作者和廣大人民群眾，學(xué)習(xí)研究和貫徹執(zhí)行《反洗錢法》不可多得的重要工具書，也是適用于大專院校金融、財稅、會計、經(jīng)濟(jì)、法律等專業(yè)的廣大師生教學(xué)、研究和自學(xué)用書。

作者簡介

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圖書目錄

概論
第一部分　中華人民共和國反洗錢法條文及釋義
中華人民共和國反洗錢法
第一章總則
第二章反洗錢監(jiān)督管理
第三章金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
第四章反洗錢調(diào)查
第五章反洗錢國際合作
第六章法律責(zé)任
第七章附則
中華人民共和國反洗錢法釋義
第一章總則
第二章反洗錢監(jiān)督管理
第三章金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
第四章反洗錢調(diào)查
第五章反洗錢國際合作
第六章法律責(zé)任
第七章附則
第二部分國內(nèi)外反洗錢法律法規(guī)精選
　第一編國內(nèi)反洗錢法律法規(guī)
一、中華人民共和國刑法(節(jié)選)
二、個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定
三、現(xiàn)金管理暫行條例
　四、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
　五、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
　第二編國際反洗錢法律法規(guī)
　一、聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(節(jié)選)
　二、聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約(節(jié)選)
　三、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約(節(jié)選)
　四、聯(lián)合國反腐敗公約(節(jié)選)
　五、聯(lián)合國與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法
　六、反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》
　七、反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資八條特別建議》
　八、反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資第九條特別建議》
　九、沃爾夫斯堡集團(tuán)私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則
　十、沃爾夫斯堡集團(tuán)代理行反洗錢原則
　十一、沃爾夫斯堡集團(tuán)制止恐怖融資的聲明