中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法實(shí)用手冊(cè)（銀行證券保險(xiǎn)業(yè)特定非金融機(jī)構(gòu)）

前言
緒論
中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法(全文)
第一編 反洗錢(qián)法釋義
第一章 總則
第一節(jié) 反洗錢(qián)法的立法宗旨
第二節(jié) 反洗錢(qián)的定義
第三節(jié) 義務(wù)主體建立健全預(yù)防監(jiān)控制度的內(nèi)容和要求
第四節(jié) 反洗錢(qián)監(jiān)管組織機(jī)構(gòu)
第五節(jié) 對(duì)反洗錢(qián)有關(guān)資料信息的保密條款
第六節(jié) 提交大額交易和可疑交易報(bào)告的免責(zé)條款
第七節(jié) 對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容的保密條款
第二章 反洗錢(qián)監(jiān)督管理
第八節(jié) 國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的主要職責(zé)
第九節(jié) 國(guó)務(wù)院金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的主要職責(zé)
第十節(jié) 國(guó)家反洗錢(qián)信息中心的主要職責(zé)
第十一節(jié) 國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)各有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)交換反洗錢(qián)信息
第十二節(jié) 國(guó)務(wù)院海關(guān)主管部門(mén)反洗錢(qián)的主要職責(zé)
第十三節(jié) 國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)的報(bào)告義務(wù)
第十四節(jié) 國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)新設(shè)金融機(jī)構(gòu)的審批
第三章 金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)
第十五節(jié) 建立反洗錢(qián)內(nèi)部監(jiān)控制度及其實(shí)施
第十六節(jié) 建立客戶身份識(shí)別制度的主要內(nèi)容及其要求
第十七節(jié) 金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份
第十八節(jié) 金融機(jī)構(gòu)核實(shí)客戶有關(guān)的身份信息
第十九節(jié) 金融機(jī)構(gòu)建立客戶資料和交易記錄保存制度的主要內(nèi)容及其要求
第二十節(jié) 金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度的主要內(nèi)容及其要求
第二十一節(jié) 金融機(jī)構(gòu)建立預(yù)防監(jiān)控制度的具體辦法的制定
第二十二節(jié) 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作
第四章 反洗錢(qián)調(diào)查
第二十三節(jié) 反洗錢(qián)調(diào)查的目的和要求
第二十四節(jié) 反洗錢(qián)調(diào)查可以采取詢問(wèn)方式及其要求
第二十五節(jié) 反洗錢(qián)核查的程序、方式及其要求
第二十六節(jié) 采取臨時(shí)凍結(jié)措施的條件、程序及其要求
第五章 反洗錢(qián)國(guó)際合作
第二十七節(jié) 開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作的主要依據(jù)和原則
第二十八節(jié) 組織開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作的法定程序和反洗錢(qián)資料信息的交換
第二十九節(jié) 反洗錢(qián)司法協(xié)助的主體及其要求
第六章 法律責(zé)任
第三十節(jié) 對(duì)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)、有關(guān)監(jiān)管部門(mén)、機(jī)構(gòu)違法的處分
第三十一節(jié) 對(duì)金融機(jī)構(gòu)及其管理人員、責(zé)任人員違法的處分
第三十二節(jié) 對(duì)金融機(jī)構(gòu)及其管理人員、責(zé)任人員違法的處罰
第三十三節(jié) 對(duì)違反本法規(guī)定構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任
第七章 附則
第三十四節(jié) 金融機(jī)構(gòu)的含義和范圍
第三十五節(jié) 特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍及其反洗錢(qián)義務(wù)另定
第三十六節(jié) 監(jiān)控涉嫌恐怖融資活動(dòng)適用本法
第三十七節(jié) 本法的實(shí)施時(shí)間
第二編 國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)法律法規(guī)選粹
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)選)
中華人民共和國(guó)刑法修正案(六)(節(jié)選)
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定
現(xiàn)金管理暫行條例
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法
金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法
聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)反腐敗公約(節(jié)選)
與犯罪收益有關(guān)的洗錢(qián)、沒(méi)收和國(guó)際合作的示范法
金融行動(dòng)特別工作組40條建議
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組反恐融資8條特別建議
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組反恐融資第9條特別建議
沃爾夫斯堡集團(tuán)私人銀行全球反洗錢(qián)指導(dǎo)原則
沃爾夫斯堡集團(tuán)代理行反洗錢(qián)原則
沃爾夫斯堡集團(tuán)制止恐怖融資的聲明