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內(nèi)容簡介

　　2005年10月至2006年1月，中國人民銀行反洗錢局派員專程赴英國調(diào)研反洗錢及反恐融資工作情況。在調(diào)研過程中，英方反洗錢專家擇優(yōu)推薦了《反洗錢與反恐融資指南》一書，并一致認(rèn)為該書內(nèi)容豐富、觀點(diǎn)權(quán)威、資料翔實(shí)，對各國反洗錢監(jiān)管工作具有很大的指導(dǎo)意義?！斗聪村X與反恐融資指南》是英國中央銀行業(yè)務(wù)出版有限公司2005年出版的論文集，作者為17位深諳反洗錢監(jiān)管業(yè)務(wù)的專家和學(xué)者。該書旨在為各國的反洗錢監(jiān)管業(yè)務(wù)提供最新的指導(dǎo)，交流各國的反洗錢監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)。全書共分為四個主要部分，收錄了知名專家學(xué)者關(guān)于反洗錢及反恐融資的十四篇重要論文。此外，該書附錄還收錄了金融行動特別工作組（FATF）《四十項(xiàng)建議》和《反恐融資九項(xiàng)特別建議》，以及對時任金融行動特別工作組執(zhí)行秘書Alain Damais先生的專訪。

作者簡介

　　理查德·普拉特（Richard Pratt）是金融業(yè)規(guī)則的咨詢顧問。普拉特先生為諸多監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供建議或進(jìn)行評估，內(nèi)容涉及諸多領(lǐng)域，如反洗錢、資本市場規(guī)則、金融監(jiān)管人員的管理和操作、國際監(jiān)管合作以及其他監(jiān)管問題。同時，他還就這些問題發(fā)表文章和演說。他的業(yè)務(wù)范圍包括歐盟、亞洲、中東和加勒比地區(qū)國家的規(guī)則。普拉特先生此前任澤西城金融服務(wù)委員會主席。他曾是國際證監(jiān)會組織執(zhí)行委員會成員和國際證監(jiān)會多邊備忘錄起草小組成員。他曾參加金融行動特別工作組對其反洗錢及反恐融資建議的重新審查。他曾任倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所外事主管、財政部金融業(yè)規(guī)則領(lǐng)域的政策顧問。他還是英國金融服務(wù)酬薪計劃有限責(zé)任公司委員會成員。

圖書目錄

序言
導(dǎo)言
第一部分反洗錢與反恐融資防控體系的設(shè)計
　1　反洗錢與反恐融資監(jiān)管概覽
　2　洗錢與恐怖融資風(fēng)險的評估
　3　讓金融機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)離犯罪分子的控制
　4　設(shè)計有效的“了解你的客戶”制度
第二部分反洗錢與反恐融資防控措施的有效執(zhí)行
　5　反洗錢防御體系的實(shí)施
　6　銀行執(zhí)行有效的“了解你的客戶”制度
　7　全球銀行的洗錢風(fēng)險管理
　8　在非金融機(jī)構(gòu)中有效地執(zhí)行“了解你的客戶”制度
第三部分　關(guān)于反洗錢與反恐融資的不同觀點(diǎn)
　9　防止濫用支付系統(tǒng)
　10 巴林王國——從中東地區(qū)看監(jiān)管者的作用
　11　反恐之戰(zhàn)：檢察官需要什么
第四部分　國際標(biāo)準(zhǔn)
　12 歐盟與美國標(biāo)準(zhǔn)對外國監(jiān)管者的影響
　13　全球反恐融資進(jìn)展評價
　14 國際貨幣基金組織如何評估一國的反洗錢及反恐融資體系
附錄1　金融行動特別工作組四十項(xiàng)建議
附錄2 金融行動特別工作組反恐融資九項(xiàng)特別建議
附錄3 專訪金融行動特別工作組前執(zhí)行秘書長阿蘭·德梅（Alain Damais）先生
編譯后記