國際金融犯罪預(yù)防與控制

定　價：￥75.00

作　者：	（英）瑞德，閻海亭，邢莉紅著，金鵬輝譯
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	破壞經(jīng)濟秩序罪

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ISBN：	9787504956491	出版時間：	2010-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	471	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《國際金融犯罪預(yù)防與控制》由國際反洗錢領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗的專家撰寫，旨在為識別重大金融犯罪包括識別由經(jīng)濟驅(qū)動型金融犯罪特征、詐騙活動以及犯罪分子的行為習性等提供有關(guān)依據(jù)，討論通常意義下相關(guān)的犯罪罪行、如何規(guī)避風險、將危害降至最低及付諸于行動以彌損失的具體方式，以此為中國經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

作者簡介

　　巴瑞·瑞德教授自1976年起就執(zhí)教于劍橋大學并曾擔任劍橋大學耶穌學院高級研究員和總教務(wù)長及博士生、碩士生輔導總監(jiān)。目前是劍橋大學發(fā)展學科的榮譽級高級教授。瑞德教授曾擔任很多重要學術(shù)職務(wù)，其中包括英國倫敦大學高等法學院院長一職。瑞德教授曾同時身兼外交官和國家公務(wù)員職務(wù)，并建立和擔任英聯(lián)邦反金融犯罪機構(gòu)負責人長達10年之久。并曾作為特別專家為世界銀行、國際貨幣基金組織、伊斯蘭金融服務(wù)委員會、聯(lián)合國和歐共體機構(gòu)提供金融與法律援助。瑞德教授是英國上庭大律師、英國法律委員會榮譽高級委員、前任倫敦金融城某商業(yè)貿(mào)易商會會長。瑞德教授是劍橋國際反經(jīng)濟犯罪國際年會發(fā)起人及執(zhí)行主席，出版了眾多對金融與法律行業(yè)具有影響力的書籍并且是多個國際影響力期刊的主編。瑞德教授曾是包括中國在內(nèi)的、許多不同司法管轄區(qū)的司法調(diào)查官和執(zhí)業(yè)律師。目前是國際法律公司Bryan Cave的法律顧問。

圖書目錄

第一部分　概述及金融犯罪的預(yù)防、禁止和控制等一般問題　
　第一章金融犯罪的內(nèi)容
　A．金融犯罪及其控制的一般概述
　A(1)犯罪活動中所涉及的金融要素
　簡要探討相關(guān)犯罪活動中“金融要素”的重要性
　 A(2)金融動機類犯罪
　強調(diào)特定犯罪的金融動機以及對預(yù)防和補救措施的意義
　 A(3)支持型金融犯罪
　區(qū)分以獲利為目的的犯罪行為和支持過程或保護
　犯罪收益的其他犯罪行為
　 A(4)與金融相關(guān)的犯罪
　探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
　 A(5)金融破壞活動
　為實現(xiàn)其他目的而實施金融犯罪活動
　 (案例研究)
　 A(6)白領(lǐng)犯罪框架下的金融犯罪
　 A(7)控制金融犯罪的目的
　 (案例研究)
　 A(8)金融犯罪的社會性和環(huán)境
　B．金融犯罪的特征
　 B(1)故意犯罪
　蓄意和有計劃的金融犯罪
　 B(2)團體犯罪和有組織犯罪
　有組織或者帶有辛迪加特色的集團犯罪活動
　 B(3)精英犯罪
金融犯罪通常由處于權(quán)威及領(lǐng)導地位的人所為
　　……
第二部分　與金融犯罪相關(guān)的法律與實踐
第三部分　對金融犯罪的調(diào)查和訴訟
第四部分　金融犯罪的民法和監(jiān)管控制