腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制研究

導(dǎo)論
  一、選題背景及意義
  二、研究現(xiàn)狀和文獻(xiàn)綜述
  三、主要結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
  四、術(shù)語(yǔ)界定：腐敗、資產(chǎn)、腐敗資產(chǎn)、資產(chǎn)追回
第一章　腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的歷史沿革
　第一節(jié)　腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移現(xiàn)象
　第二節(jié)　腐敗資產(chǎn)追回概況
    一、國(guó)際范圍內(nèi)腐敗資產(chǎn)追回情況
    二、腐敗資產(chǎn)追回的價(jià)值
    三、腐敗資產(chǎn)追回的途徑
    四、腐敗資產(chǎn)追回的障礙 
　第三節(jié)　腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的建立
    一、建立腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的過(guò)程
    二、《反腐敗公約》關(guān)于資產(chǎn)追回機(jī)制的規(guī)定
第二章　預(yù)防和監(jiān)測(cè)腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移
　第一節(jié)　預(yù)防洗錢(qián)的一般措施
    一、腐敗犯罪與洗錢(qián)
    二、國(guó)際性公約及國(guó)外立法的相關(guān)規(guī)定
    三、我國(guó)反洗錢(qián)預(yù)防腐敗資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的措施
  第二節(jié)　核實(shí)客戶身份
    一、客戶身份識(shí)別
    二、充分記錄義務(wù)
    三、對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)跨境轉(zhuǎn)移和匯款進(jìn)行監(jiān)管 
  第三節(jié)　可疑交易報(bào)告制度
    一、金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化審查義務(wù)
    二、可疑交易報(bào)告制度
  第四節(jié)　空殼銀行
  第五節(jié)　財(cái)產(chǎn)申報(bào)制度
第三章　直接追回機(jī)制
    ——境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)
　第一節(jié)　境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)機(jī)制的歷史沿革及優(yōu)缺點(diǎn)
    一、境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的歷史沿革
    二、境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的優(yōu)缺點(diǎn)
　第二節(jié)　因腐敗犯罪而提起民事確權(quán)訴訟
    一、因腐敗犯罪而提起民事確權(quán)訴訟的法律?征
    二、因腐敗犯罪提起民事確權(quán)訴訟的基本程序
    三、因腐敗犯罪提起民事確權(quán)訴訟的主要障礙
    四、我國(guó)立法和司法實(shí)踐與《反腐敗公約》的差距
    五、建立民事確權(quán)訴訟追回腐敗資產(chǎn)的制度
　第三節(jié)　因腐敗犯罪提起民事侵權(quán)訴訟
    一、因腐敗犯罪提起民事侵權(quán)訴訟的公約性規(guī)定及國(guó)外立法
    二、國(guó)內(nèi)外腐敗犯罪損害賠償?shù)默F(xiàn)狀
    三、腐敗犯罪受害人的權(quán)利
    四、通過(guò)民事侵權(quán)訴訟獲得補(bǔ)償或賠償?shù)臋C(jī)制
　　……
第四章　間接追回機(jī)制
第五章  腐敗資產(chǎn)的返還與處分
附錄一  《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》相關(guān)文獻(xiàn)資料關(guān)于資產(chǎn)追回的內(nèi)容
附錄二　《反腐敗的實(shí)際措施》
參考文獻(xiàn)