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內(nèi)容簡介

　　在金融市場(chǎng)競爭日益加劇的背景下，銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新層出不窮，合法合規(guī)問題更加值得關(guān)注?！躲y行業(yè)務(wù)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制（套裝上下冊(cè)）》從銀行業(yè)務(wù)的操作模式和法律結(jié)構(gòu)入手，系統(tǒng)分析探討了銀行各類業(yè)務(wù)中的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其控制對(duì)策。為增強(qiáng)針對(duì)性和實(shí)用性，《銀行業(yè)務(wù)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制（套裝上下冊(cè)）》對(duì)每項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)按照“業(yè)務(wù)概述”、“法律規(guī)制”、“法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析”和“法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控”四個(gè)方面進(jìn)行闡述，在提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施時(shí)，注意從管理層面和操作層面進(jìn)行分析提煉，以方便銀行各級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)人員和法律人員閱讀使用。此外，《銀行業(yè)務(wù)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制（套裝上下冊(cè)）》每個(gè)業(yè)務(wù)章節(jié)中都配有相應(yīng)的案例分析，力求通過對(duì)典型案例的解析，進(jìn)一步增強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用指導(dǎo)作用。

作者簡介

　　張煒，北京大學(xué)法律系畢業(yè)，法學(xué)博士，研究員。現(xiàn)任中國工商銀行監(jiān)事、總行法律事務(wù)部總經(jīng)理；兼任中國工商銀行博士后工作站指導(dǎo)專家、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)金融專業(yè)委員會(huì)副主任及仲裁員、中國法學(xué)會(huì)銀行法研究會(huì)副會(huì)長、中國法學(xué)會(huì)證券法研究會(huì)常務(wù)理事、中國金融學(xué)會(huì)理事等職務(wù)。長期從事銀行法律專業(yè)工作，對(duì)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作及法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控有深入研究和豐富經(jīng)驗(yàn)，先后出版多部有關(guān)專業(yè)著作，自2004年起每年主編銀行法專業(yè)連續(xù)性出版物——《銀行業(yè)法制年度報(bào)告》。

圖書目錄

上冊(cè)
第一章公司信貸業(yè)務(wù)／001
第一節(jié) 銀團(tuán)貸款／001
第二節(jié) 項(xiàng)目融資／022
第三節(jié) 并購貸款／038
第四節(jié) 國內(nèi)保理業(yè)務(wù)／048
第五節(jié) 票據(jù)融資／062
第六節(jié) 商品融資／072
第七節(jié) 項(xiàng)目融資及銀團(tuán)貸款案例分析／081
第二章公司融資擔(dān)保業(yè)務(wù)／096
第一節(jié) 公司融資擔(dān)保概述／096
第二節(jié) 《物權(quán)法》對(duì)擔(dān)保物權(quán)制度的創(chuàng)新發(fā)展／101
第三節(jié) 抵押擔(dān)保相關(guān)法律問題分析／113
第四節(jié) 質(zhì)押擔(dān)保相關(guān)法律問題分析／128
第五節(jié) 最高額擔(dān)保有關(guān)法律問題／141
第六節(jié) 公司融資中的內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)／144
第七節(jié) 案例分析／149
第三章信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)／154
第一節(jié) 國外貸款轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)概述／154
第二節(jié) 國外貸款轉(zhuǎn)讓的主要法律形式／157
第三節(jié) LMA（貸款市場(chǎng)協(xié)會(huì)）貸款轉(zhuǎn)讓示范模式介紹／162
第四節(jié) 國內(nèi)貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)及相關(guān)監(jiān)管要求／168
第五節(jié) 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓案例分析／174
第四章關(guān)聯(lián)企業(yè)信貸業(yè)務(wù)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范／177
第一節(jié) 關(guān)聯(lián)企業(yè)的界定及其法律特征／177
第二節(jié) 關(guān)聯(lián)企業(yè)信貸業(yè)務(wù)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析／183
第三節(jié) 國外銀行關(guān)聯(lián)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)管理和控制／186
第四節(jié) 我國有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)交易的法律現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)／190
第五節(jié) 關(guān)聯(lián)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理及控制／195
第六節(jié) 案例分析／204
第五章個(gè)人信貸業(yè)務(wù)／209
第一節(jié) 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)概述／209
第二節(jié) 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及防控／220
第三節(jié) 個(gè)人貸款追索中的法律問題／234
第四節(jié) 案例分析／244
第六章信用卡業(yè)務(wù)／254
第一節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)及其法律規(guī)制／254
第二節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)的法律關(guān)系／261
第三節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制／267
第四節(jié) 信用卡犯罪的刑法控制／276
第五節(jié) 案例分析／280
第七章儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)／284
第一節(jié) 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的法律規(guī)制／284
第二節(jié) 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)主要合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及控制／297
第三節(jié) 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)其他合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及控制／310
第四節(jié) 案例分析／323
第八章個(gè)人電子銀行業(yè)務(wù)／332
第一節(jié) 個(gè)人電子銀行業(yè)務(wù)概述／332
第二節(jié) 電子銀行業(yè)務(wù)法律規(guī)制／344
第三節(jié) 個(gè)人電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及防范／356
第四節(jié) 電子銀行業(yè)務(wù)相關(guān)法律問題研究／363
第五節(jié) 案例分析／382
第九章個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)／387
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念、種類與發(fā)展／387
第二節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品的基本類型與法律關(guān)系分析／393
第三節(jié) 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)典型產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范／402
第四節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其防范／419
第五節(jié) 案例分析／435
第十章土地儲(chǔ)備和房地產(chǎn)開發(fā)貸款業(yè)務(wù)／444
第一節(jié) 概述／444
第二節(jié) 土地儲(chǔ)備貸款法律風(fēng)險(xiǎn)防范／448
第三節(jié) 房地產(chǎn)開發(fā)貸款法律風(fēng)險(xiǎn)防控／454
第四節(jié) 土地儲(chǔ)備貸款案例分析／462
第十一章個(gè)人住房信貸業(yè)務(wù)／468
第一節(jié) 個(gè)人住房信貸概述／468
第二節(jié) 個(gè)人住房信貸風(fēng)險(xiǎn)控制／480
第三節(jié) “假按揭”若干法律問題／498
第四節(jié) 典型案例分析／508
第十二章住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)／518
第一節(jié) 住房抵押貸款證券化概述／518
第二節(jié) 美國次貸危機(jī)及其住房抵押貸款證券化立法／524
第三節(jié) 我國住房抵押貸款證券化的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其防控對(duì)策／534
第四節(jié) 案例分析／544
下冊(cè)
第一章國際貿(mào)易融資／001
第一節(jié) 進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)／001
第二節(jié) 出口押匯業(yè)務(wù)／012
第三節(jié) 國際保理業(yè)務(wù)／020
第四節(jié) 案例分析／040
第二章國際結(jié)算／051
第一節(jié) 信用證／051
第二節(jié) 托收／070
第三節(jié) 國際匯款／085
第四節(jié) 案例分析／097
第三章國際信貸與擔(dān)保／107
第一節(jié) 出口信貸／107
第二節(jié) 銀行保函／131
第三節(jié) 備用信用證／142
第四節(jié) 案例分析／157
第四章商業(yè)銀行金融衍生業(yè)務(wù)
第五章銀行代理業(yè)務(wù)
第六章銀行托管業(yè)務(wù)
第七章票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)
第八章其他中間業(yè)務(wù)
第九章上市商業(yè)銀行公司治理法律規(guī)制
第十章關(guān)聯(lián)交易
第十一章商業(yè)銀行信息披露規(guī)制
第十二章勞動(dòng)合同管理
第十三章銀行協(xié)助執(zhí)行