中華人民共和國金融法律法規(guī)全書（2012 含相關政策）

一、金融監(jiān)管
1．綜合規(guī)定
中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法（2003.12.27）（2006.10.31修正）
中華人民共和國反洗錢法（2006.10.31）
國有重點金融機構監(jiān)事會暫行條例（2000.3.15）
國務院辦公廳關于當前金融促進經(jīng)濟發(fā)展的若干意見（2008.12.8）
非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法（1998.7.13）（2011.1.8修正）
金融機構高級管理人員任職資格管理辦法（2000.3.24）
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會行政處罰辦法（2004.12.28）（2007.7.3修正）
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序
規(guī)定（2006.1.12）
金融許可證管理辦法（2003.5.31）（2007.7.3修正）
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法（2006.11.14）
金融機構反洗錢規(guī)定（2006.11.14）
反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）（2007.6.4）
金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法（2007.6.11）
金融企業(yè)國有資產(chǎn)轉讓管理辦法（2009.3.17）
2．中央銀行
（1）綜合管理
中華人民共和國中國人民銀行法（1995.3.18）（2003.12.27修正）
中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定（2001.2.1）
中國人民銀行行政復議辦法（2001.2.1）
中國人民銀行辦公廳關于發(fā)布行政許可事項目錄的通知（2004.7.8）
中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定（2010.4.14）
（2）人民幣管理
中華人民共和國人民幣管理條例（2000.2.3）
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法（1993.1.20）
不宜流通人民幣挑剔標準（2003.11.13）
中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法（2003．4.9）
中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法（2003．12.24）
人民幣圖樣使用管理辦法（2005.9.5）
經(jīng)營、裝幀流通人民幣管理辦法（2005.9.5）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法（2009.7.1）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法實施細則（2009.7.3）
（3）現(xiàn)金管理
現(xiàn)金管理暫行條例（1988.9.8）
現(xiàn)金管理暫行條例實施細則（1988.9.23）
（4）金銀管理
中華人民共和國金銀管理條例（1983.6.15）（2011.1.8修正）
中華人民共和國金銀管理條例施行細則（1983．12.28）
（5）國庫管理
中華人民共和國國家金庫條例（1985.7.27）
中華人民共和國國家金庫條例實施細則（1989．12.13）
中華人民共和國國庫券條例（1992.3.18）（2011.1.8修正）
國庫會計管理規(guī)定（2005.10.31）
國庫資金風險管理辦法（2005.12.30）
中央國庫現(xiàn)金管理暫行辦法（2006.5.26）
（6）金融價格管理
人民幣利率管理規(guī)定（1999.3.2）
商業(yè)銀行服務價格管理暫行辦法（2003.6.26）
遠期利率協(xié)議業(yè)務管理規(guī)定（2007.9.29）
中國人民銀行關于人民幣貸款利率有關問題的通知（2003.12.10）
中國人民銀行關于實行再貸款浮息制度的通知（2004.3.24）
中國人民銀行關于人民幣存貸款計結息問題的通知（2005.5.17）
二、金融企業(yè)
1．商業(yè)銀行
（1）機構管理
中華人民共和國商業(yè)銀行法（1995.5.10）
（2003.12.27修正）
商業(yè)銀行設立同城營業(yè)網(wǎng)點管理辦法（2002.2．10）
商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法（2004.12.25）
商業(yè)銀行內部控制指引（2007.7.3）
主辦銀行管理暫行辦法（1996.6.29）
農村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定（2003.9.12）
農村合作銀行管理暫行規(guī)定（2003.9.12）
村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定（2007.1.22）
農村資金互助社管理暫行規(guī)定（2007.1.22）
（2）市場準入
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于調整銀行市場準入管理方式和程序的決定（2003.5.29）
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中資商業(yè)銀行行政
許可事項實施辦法（2006.1.12）（2006.12.28修訂）
（3）風險管理
商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引（2003.10.23）（2010.6.1修訂）
商業(yè)銀行資本充足率管理辦法（2004.2.23）（2007.7.3修正）
商業(yè)銀行市場風險管理指引（2004.12.29）
商業(yè)銀行個人理財業(yè)務風險管理指引（2005.9．29）
商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）（2005.12.31
商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引（2006.10.25）
商業(yè)銀行操作風險管理指引（2007.5.14）
商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引（2008.12.6）
商業(yè)銀行信息科技風險管理指引（2009.6.1）
商業(yè)銀行聲譽風險管理指引（2009.8.25）
商業(yè)銀行流動性風險管理指引（2009.9.28）
商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引（2009.11.25）
銀行業(yè)金融機構國別風險管理指引（2010.6.8）
商業(yè)銀行杠桿率管理辦法（2011.6.1）
中國銀監(jiān)會關于進一步加強銀行業(yè)金融機構與
機構客戶交易衍生產(chǎn)品風險管理的通知（2009.7.31）
（4）公司治理
國有重點金融機構監(jiān)事會暫行條例（2000.3.15）
股份制商業(yè)銀行公司治理指引（2002.6.4）
股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引（2002.6.4）
商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法（2004.4.2）
國有商業(yè)銀行公司治理及相關監(jiān)管指引（2006.4．18）
商業(yè)銀行信息披露辦法（2007.7.3）
銀行業(yè)金融機構外部審計監(jiān)管指引（2010.8.11）
……
三、金融業(yè)務
四、信托
五、金融犯罪