網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究

定　價：￥38.00

作　者：	付雄著
出版社：	中國社會科學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	法律刑法

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ISBN：	9787516107782	出版時間：	2012-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	179	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究》對反“洗錢”在法律和技術(shù)這兩個層面概括性總結(jié)和有益的嘗試性研究，他不僅分析了國際和國內(nèi)洗錢犯罪活動各種方式，闡述了我國在反“洗錢”領(lǐng)域的現(xiàn)狀、成果以及不足之處，并提出了有針對性的法律對策與技術(shù)對策。值得肯定的是，作者對于反洗錢的技術(shù)手段進(jìn)行了定量分析與實驗，使其更具有操作性，對于反洗錢技術(shù)的發(fā)展具有積極意義。

作者簡介

　　付雄，男，漢族，1968年11月出生，湖北嘉魚人，中共黨員，1991年畢業(yè)于解放軍張家口通信學(xué)院，獲軍事學(xué)學(xué)士學(xué)位；2007年畢業(yè)于華中科技大學(xué)電子與信息工程系，獲工學(xué)博士學(xué)位，主要研究方向為信息安全和電子商務(wù)。2008年11月至2010年10月，在武漢大學(xué)法學(xué)博士后流動站從事網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪博士后研究工作、現(xiàn)為廣州市蘿崗區(qū)人民法院技術(shù)信息科負(fù)責(zé)人主持中國博士后科學(xué)基金項目“基于分布式多智能代理框架及關(guān)系圖熵矩陣模型的反網(wǎng)絡(luò)洗錢研究”，在《微計算機信息》、《計算機科學(xué)》、《計算機工程與科學(xué)》、《微電子學(xué)與計算機》、《計算機應(yīng)用研究》、《內(nèi)蒙古社會科學(xué)》、《武漢大學(xué)學(xué)報》、《華中科技大學(xué)學(xué)報》、《華南理工大學(xué)學(xué)報》等期刊和學(xué)術(shù)會議上發(fā)表論文2（）余篇（其中被EI收錄5篇，CSSCI收錄1篇），一篇論文在全國法院二十一屆學(xué)術(shù)討論會獲三等獎、參與國家自然科學(xué)基金項目、國家863項目、教育部科技重點項目、廣東省國防動員委員會項目和中國船舶重工集團(tuán)公司第709研究所項目等10多項科研課題。

圖書目錄

第一章洗錢及網(wǎng)絡(luò)洗錢概述
第一節(jié) 洗錢的辭源考察
一清洗硬幣說
二賭場黑錢說
三洗衣店洗錢說
第二節(jié) 洗錢的定義
第三節(jié) 傳統(tǒng)洗錢形式
一通過金融機構(gòu)進(jìn)行洗錢
二通過地下錢莊及民間借貸進(jìn)行洗錢
三通過非金融機構(gòu)進(jìn)行洗錢
四投資現(xiàn)金需求量大的行業(yè)進(jìn)行洗錢
五通過購買房地產(chǎn)進(jìn)行洗錢
六投資及投資流動性強的貴重物品
七通過國際匯兌進(jìn)行洗錢
八通過國際貿(mào)易進(jìn)行洗錢
九通過空殼公司進(jìn)行洗錢
第四節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢形式
一利用網(wǎng)上銀行洗錢
二利用在線銷售服務(wù)洗錢
三利用網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢
四利用網(wǎng)絡(luò)保險洗錢
五利用網(wǎng)絡(luò)證券洗錢
六利用網(wǎng)絡(luò)理財洗錢
七其他形式
八網(wǎng)絡(luò)洗錢的特點
第五節(jié) 洗錢的危害、流程及發(fā)展趨勢
一危害
二洗錢流程
三發(fā)展趨勢
第二章網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪及對策
第一節(jié) 洗錢犯罪界定
一《聯(lián)合國禁毒公約》對洗錢的定義
二 FATF組織對洗錢的定義
三美國《愛國者法案》和《洗錢控制法》對洗錢的定義
四我國對洗錢的立法定義
第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪構(gòu)成
一網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的客體
二網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的客觀方面
三網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的主體
四網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的主觀方面
五網(wǎng)絡(luò)洗錢罪與相關(guān)犯罪
第三節(jié) 反網(wǎng)絡(luò)洗錢的難點
一網(wǎng)絡(luò)洗錢的匿名性對反洗錢工作的障礙
二網(wǎng)絡(luò)洗錢的隱蔽性約束了異常支付交易的監(jiān)測
三網(wǎng)絡(luò)洗錢的無國界性增加了反洗錢合作的難度
四網(wǎng)絡(luò)洗錢的即時性增加了反洗錢工作的難度
第四節(jié) 全球化背景下國際反洗錢犯罪的發(fā)展趨勢
一制度方面——報告員制度的進(jìn)一步完善
二法律方面——監(jiān)管力度加強，處罰措施更嚴(yán)
三學(xué)理方面——洗錢犯罪類型研究備受重視
四技術(shù)支持方面——計算機系統(tǒng)成為中堅
五金融系統(tǒng)方面——觀念改革如火如荼
第五節(jié) 我國銀行業(yè)反網(wǎng)絡(luò)洗錢的策略
一加強法制建設(shè)，完善反洗錢犯罪法律體系
二建立情報中心，健全大額可疑資金報告制度
第三章我國反網(wǎng)絡(luò)洗錢法律制度對策
第四章反網(wǎng)絡(luò)洗錢技術(shù)對策
第五章反網(wǎng)絡(luò)洗錢仿真實驗
第六章總結(jié)與展望
參考資料
致謝