部分國(guó)家反洗錢（地區(qū)）

歐盟
關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令
關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令提案
美國(guó)
美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FINCEN）規(guī)章
澳大利亞
2007年澳大利亞反洗錢和反恐融資規(guī)定（第1號(hào)）
中國(guó)香港
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機(jī)構(gòu)）條例
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)發(fā)出適用于有聯(lián)系實(shí)體的
防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引
中國(guó)臺(tái)灣
“洗錢防制法
修正“洗錢防制法”部分條文