刑事案例訴辯審評(píng)：票據(jù)詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪

第一部分 票據(jù)詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪基本理論與司法認(rèn)定精要
票據(jù)詐騙罪
一、我國(guó)關(guān)于票據(jù)詐騙的立法沿革
二、票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件與認(rèn)定
（一）票據(jù)詐騙罪的客體
（二）票據(jù)詐騙罪的客觀方面
（三）票據(jù)詐騙罪的主體
（四）票據(jù)詐騙罪的主觀方面
三、票據(jù)詐騙罪的既遂與未遂
四、票據(jù)詐騙罪與其他金融詐騙類犯罪的界限
（一）票據(jù)詐騙罪與金融憑證詐騙罪的界限
（二）票據(jù)詐騙罪與信用證詐騙罪的界限
（三）票據(jù)詐騙罪與有價(jià)證券詐騙罪的界限
五、票據(jù)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與刑事責(zé)任
（一）立案標(biāo)準(zhǔn)
（二）刑事責(zé)任
信用卡詐騙罪
一、我國(guó)關(guān)于信用卡詐騙罪的立法沿革
（一）司法解釋階段（1985～1995年）
（二）立法解釋階段（1995～1997年）
（三）刑事法典化、完善階段（1997年至今）
二、信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件與認(rèn)定
（一）信用卡詐騙罪的客體問(wèn)題
（二）信用卡詐騙罪的客觀方面問(wèn)題
（三）信用卡詐騙罪的主體問(wèn)題
（四）信用卡詐騙罪的主觀方面問(wèn)題
三、信用卡詐騙罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)與刑事責(zé)任
（一）信用卡詐騙罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
（二）信用卡詐騙罪的刑事責(zé)任
保險(xiǎn)詐騙罪
一、我國(guó)關(guān)于保險(xiǎn)詐騙的立法沿革
二、保險(xiǎn)詐騙罪的構(gòu)成要件與認(rèn)定
（一）保險(xiǎn)詐騙罪的客體
（二）保險(xiǎn)詐騙罪的客觀方面
（三）保險(xiǎn)詐騙罪的主體
（四）保險(xiǎn)詐騙罪的主觀方面
三、保險(xiǎn)詐騙罪的罪數(shù)問(wèn)題
（一）數(shù)罪并罰
（二）從一重罪處斷
四、保險(xiǎn)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與刑事責(zé)任
（一）立案標(biāo)準(zhǔn)
（二）刑事責(zé)任
第二部分 典型案例訴辯審評(píng)
一、票據(jù)詐騙罪
案例1：楊某某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙共同犯罪中共同故意的認(rèn)定
案例2：伍某某、郭某某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙與貸款詐騙、自然人犯罪與單位犯罪之比較
案例3：馬某票據(jù)詐騙案
——牽連犯中票據(jù)詐騙罪與貸款詐騙罪的區(qū)分與認(rèn)定
案例4：梁某某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪與合同詐騙罪等問(wèn)題的區(qū)分與認(rèn)定
案例5：于某、魏某合同詐騙案
——合同詐騙罪與票據(jù)詐騙罪的區(qū)分與認(rèn)定
案例6：李某某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙與合同詐騙的區(qū)分
案例7：賈某某、韓某某票據(jù)詐騙案
——共同犯罪中共同故意的認(rèn)定
案例8：尹某某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及其與詐騙罪、集資詐騙罪的區(qū)別
案例9：丁某票據(jù)詐騙案
——詐騙財(cái)物過(guò)程中簽發(fā)空頭支票、使用偽造支票及以偽造
支票作擔(dān)保行為的定性
案例10：王某某票據(jù)詐騙案
——詐騙財(cái)物后用空頭支票支付貨款行為的定性
案例11：劉某票據(jù)詐騙案
——為他人出具空頭支票在司法實(shí)踐中如何認(rèn)定
案例12：王某票據(jù)詐騙案
——銀行工作人員偷換儲(chǔ)戶預(yù)留印鑒片的行為如何認(rèn)定
案例13：王某某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪中“明知是作廢的票據(jù)而使用”與“冒用
他人票據(jù)”的區(qū)別
案例14：田某某票據(jù)詐騙案
——認(rèn)定超越授權(quán)使用支票構(gòu)成票據(jù)詐騙的難點(diǎn)分析
案例15：張某某、楊某某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙案被害人如何確定
案例16：劉某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙既遂、未遂以及詐騙數(shù)額的認(rèn)定
案例17：宋某涉嫌票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙罪與職務(wù)侵占罪、侵占罪的界定
案例18：杭某某、高某某、蔡某某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)詐騙中行為人主觀心態(tài)的認(rèn)定
案例19：強(qiáng)某某票據(jù)詐騙案
——票據(jù)形式上無(wú)瑕疵是否影響票據(jù)詐騙罪之成立
案例20：龔某票據(jù)詐騙案
——如何認(rèn)定票據(jù)詐騙罪構(gòu)成要件中的行為
二、金融憑證詐騙罪
案例21：張某某票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙案
——用空頭轉(zhuǎn)賬支票支付餐費(fèi)的行為認(rèn)定
案例22：張某某、周某票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙案
——票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪與挪用公款罪的界定
案例23：于某甲、于某乙、李某某、孫某某、張某某涉嫌貸款詐騙、
違法發(fā)放貸款案
——貸款詐騙罪與票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪的區(qū)分
案例24：宋某金融憑證詐騙、偽造金融票證、挪用公款罪案
——金融憑證詐騙罪與挪用公款罪的區(qū)別
案例25：李某等五人金融憑證詐騙案
——金融憑證詐騙罪的犯罪構(gòu)成分析及共同犯罪中主從犯的
認(rèn)定
案例26：王某某金融憑證詐騙案
——關(guān)于金融憑證詐騙案中被害人的認(rèn)定等問(wèn)題
案例27：陳某某金融憑證詐騙案
——票據(jù)詐騙罪與金融憑證詐騙罪之區(qū)別
案例28：李某某、陳某、劉某某挪用公款、受賄、行賄案
——如何看待挪用公款罪中使用票據(jù)詐騙的行為
案例29：竺某某合同詐騙案
——在一起合同詐騙中使用部分 空頭支票抵債如何定性
三、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪
案例30：黃某某、利某某、孟某某、欒某某、林某信用卡詐騙案
——信用卡詐騙罪中既遂標(biāo)準(zhǔn)的把握
案例31：鄒某某信用證詐騙案
——信用證詐騙與合同詐騙的區(qū)別
案例32：林某某信用卡詐騙案
——信用卡詐騙犯罪的證據(jù)及犯罪形態(tài)的認(rèn)定
案例33：王某信用卡詐騙案
——“惡意透支”型信用卡詐騙中“犯罪主體”的認(rèn)定
案例34：陳某某、方某某信用證詐騙案
——單位利用信用證擔(dān)保騙取銀行貸款行為的定性
案例35：弗某某、安某某信用卡詐騙案
——竊取他人信用卡資料，制造偽卡，并于柜員機(jī)上使用
的行為如何定性
案例36：王某信用卡詐騙案
——冒用他人信用卡行為的認(rèn)定
案例37：熊某某信用卡詐騙案
——信用卡惡意透支行為的認(rèn)定
案例38：趙某、姚某某信用證詐騙案
——信用證詐騙罪與合同詐騙罪競(jìng)合的處理
案例39：李某某信用卡詐騙案
——猜配銀行卡密碼取現(xiàn)行為的定性
案例40：謝某某盜竊案
——冒用他人信用卡與秘密占有他人財(cái)物的客觀行為特征
如何界定
四、保險(xiǎn)詐騙罪
案例41：呂某某、張某某、謝某某、王某某保險(xiǎn)詐騙案
——共同保險(xiǎn)詐騙情形下的共謀的認(rèn)定
案例42：高某信用證詐騙案
——信用證詐騙共犯與簽訂、履行合同失職被騙罪正犯的區(qū)別
案例43：李某甲故意殺人、保險(xiǎn)詐騙案
——投保人、受益人故意造成被保險(xiǎn)人死亡，在沒(méi)有嫌疑人
供述的情況下，如何認(rèn)定其騙取保險(xiǎn)金的主觀目的
案例44：姜某、劉某、王某、張某、馬某保險(xiǎn)詐騙、詐騙案
——非保險(xiǎn)合同當(dāng)事人故意制造保險(xiǎn)事故如何認(rèn)定
第三部分 辦案依據(jù)
刑法及相關(guān)司法解釋類編