追繳腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實(shí)用操作指南

定　價(jià)：￥39.00

作　者：	西奧多·S.格林伯格（Theodore S.Greenberg），溫蓋特·格蘭特（Wingate Grant），琳達(dá)·M.薩繆爾（Linda M.Samuel），拉里薩·格雷（Larissa Gray
出版社：	中國政法大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787562051558	出版時(shí)間：	2014-02-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	253	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《追繳腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實(shí)用操作指南》主要講述了，非定罪資產(chǎn)沒收（NCB）是追回腐敗收益的一個強(qiáng)有力工具，尤其是當(dāng)收益被轉(zhuǎn)移到國外時(shí)，其作用更為突出。由于非定罪資產(chǎn)沒收可以在無需定罪的情況下對來源不明的資產(chǎn)進(jìn)行扣押、凍結(jié)和沒收，因此當(dāng)違法者死亡、逃離司法管轄區(qū)、免于起訴或者因權(quán)力過大而無法被起訴時(shí)——這些在所有嚴(yán)重腐敗案件中都很常見——非定罪資產(chǎn)沒收是最佳選擇。越來越多的國家或地區(qū)建立了允許非定罪資產(chǎn)沒收的體制，并建議將其作為區(qū)域性和多國參與的資產(chǎn)追回的一個工具?！堵?lián)合國反腐敗公約》（UNCAC）敦促各國考慮采取這些措施，在“違法者由于死亡、逃離、缺席或其他適當(dāng)?shù)那闆r下”，采取非定罪資產(chǎn)沒收。隨著對本問題的關(guān)注日益增加，考慮使用非定罪資產(chǎn)沒收法律的司法管轄區(qū)也相應(yīng)地需要一些實(shí)用的手段?！蹲防U腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實(shí)用操作指南》便是這樣一個實(shí)用的手段?！蹲防U腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實(shí)用操作指南》是關(guān)于此問題的第一冊書，也是在被盜資產(chǎn)追回倡議（StAR）之下的首個出版物。作為沒收和非定罪資產(chǎn)沒收的執(zhí)法人員合作的產(chǎn)物，《追繳腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實(shí)用操作指南》確定了關(guān)鍵概念——法律方面的、操作方面的以及實(shí)際方面的——這些概念為開展高效犯罪資產(chǎn)追繳提供了保障。通過實(shí)際經(jīng)驗(yàn)、案例，以及非定罪資產(chǎn)沒收法律節(jié)選，《追繳腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實(shí)用操作指南》探討736個關(guān)鍵概念。在書中還包括執(zhí)法者可以使用的工具，例如案例、調(diào)查表、法庭辯護(hù)，以及沒收前計(jì)劃指導(dǎo)方針等。

作者簡介

　　王曉鑫，司法部研究室助理研究員。從事司法外事、國際刑事司法協(xié)助實(shí)務(wù)與理論研究工作。著有《淺談中國國際司法協(xié)助工作的歷史與發(fā)展》、《犯罪資產(chǎn)分享問題比較研究》、《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)追贓追逃工作的若干思考》、《國際刑事司法協(xié)助注入立法相關(guān)問題研究》等。

圖書目錄

我國開展追逃追贓工作的現(xiàn)狀（代譯序）
前言
致謝
引言
縮略語
法律資源CD-ROM附錄的目錄
A部分理解此問題以及國際應(yīng)對
1.盜竊公共資產(chǎn)：最嚴(yán)重的發(fā)展問題
2.全球一致同意需要通力合作
《聯(lián)合國反腐敗公約》
《被盜資產(chǎn)追回倡議》（STAR）
3.非定罪資產(chǎn)沒收作為追回資產(chǎn)的工具
區(qū)別刑事資產(chǎn)沒收與非定罪資產(chǎn)沒收
在大陸法和普通法國家進(jìn)行的非定罪資產(chǎn)沒收
非定罪資產(chǎn)沒收的歷史觀點(diǎn)和國際支持
引進(jìn)沒收的適宜法律
資產(chǎn)追回
B部分非定罪資產(chǎn)沒收中的關(guān)鍵概念
基本的強(qiáng)制執(zhí)行命令
1.非定罪（NCB）資產(chǎn)沒收永遠(yuǎn)不能替代刑事訴訟
2.非定罪資產(chǎn)沒收案件和刑事訴訟（包括等待調(diào)查）之間的關(guān)系應(yīng)當(dāng)加以確定
3.當(dāng)刑事起訴不適用或失敗時(shí)，應(yīng)執(zhí)行非定罪資產(chǎn)沒收
4.可適用的證據(jù)規(guī)則和程序規(guī)則應(yīng)當(dāng)盡可能具體清晰／30按照非定罪資產(chǎn)沒收規(guī)定來定義資產(chǎn)和非法活動
5.來源于刑事犯罪的所有資產(chǎn)均應(yīng)按照非定罪資產(chǎn)沒收
6.所有類別的資產(chǎn)均應(yīng)被沒收
7.予以沒收的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)定義廣泛，涵蓋各種資產(chǎn)價(jià)值的新形式
8.在《非定罪資產(chǎn)沒收法》制定之前取得的來路不明的資產(chǎn)應(yīng)被沒收
9.政府應(yīng)酌情為資產(chǎn)沒收制定適當(dāng)?shù)南拗坪驼叻结?br />調(diào)查和保護(hù)資產(chǎn)采取的措施
10.政府采取的旨在調(diào)查和保護(hù)充公之前資產(chǎn)的具體措施必須有明確的規(guī)定
11.在沒有書面通知資產(chǎn)持有人之前采取的資產(chǎn)保護(hù)措施和調(diào)查措施必須被授權(quán)，當(dāng)該通知可能妨礙司法管轄機(jī)構(gòu)起訴沒收案件能力時(shí)
12.必須建立相應(yīng)的機(jī)制，專門用來修正簽發(fā)的命令，該命令旨在保護(hù)、監(jiān)控和出具證據(jù)，并抑制任何不利于政府的裁決，在政府重新考慮或者上訴之前暫不下達(dá)可能導(dǎo)致沒收的資產(chǎn)超出法院管轄范圍內(nèi)的任何命令
程序和證據(jù)概念
13.政府申請和索賠人答復(fù)的程序和內(nèi)容應(yīng)具體規(guī)定
14.基本概念應(yīng)根據(jù)法令闡釋清楚，例如證明標(biāo)準(zhǔn)（舉證責(zé)任）和可予駁回的法律推定的使用
15.凡使用積極抗辯的，針對資產(chǎn)沒收的抗辯，以及這些抗辯的要素和舉證責(zé)任應(yīng)具體規(guī)定
16.應(yīng)授權(quán)政府通過間接證據(jù)和傳聞來提供證據(jù)
17.應(yīng)起草適用的法令限制法規(guī)，允許非定罪資產(chǎn)沒收的最大可執(zhí)行性
訴訟締約方及注意事項(xiàng)
18.對予以沒收的財(cái)產(chǎn)具有潛在法定權(quán)益的主體有權(quán)被告之有關(guān)訴訟事項(xiàng)
19.應(yīng)授權(quán)檢察官或政府機(jī)構(gòu)認(rèn)可擔(dān)保債權(quán)人，而不要求他們提出正式索賠要求
20.拒絕返回管轄所在地接受尚未判決的刑事指控的在逃犯，不應(yīng)獲準(zhǔn)對非定罪資產(chǎn)沒收程提出異議
21.倘若資產(chǎn)已被轉(zhuǎn)移至內(nèi)幕人員，或非法活動的知情者，應(yīng)授予政府宣布該資產(chǎn)轉(zhuǎn)移無效權(quán)力
22.被沒收資產(chǎn)的索賠人使用這些資產(chǎn)來對法院沒收行為提出異議，或者用作生活費(fèi)用的程度應(yīng)予以特別規(guī)定
判決程序
23.當(dāng)已經(jīng)下達(dá)正式通知并且資產(chǎn)一直無入認(rèn)領(lǐng)，可以考慮允許缺席審判
24.當(dāng)雙方同意該程序，可以考慮允許雙方當(dāng)事人未經(jīng)審判而同意沒收，并授權(quán)法庭進(jìn)入法律規(guī)定的沒收判決程序
25.倘若政府未能取得沒收判決，明確規(guī)定索賠人可采用的任何補(bǔ)救措施
26.非定罪資產(chǎn)沒收的最終判決應(yīng)當(dāng)采用書面形式／74組織事項(xiàng)和資產(chǎn)管理
27.明確規(guī)定有權(quán)調(diào)查和實(shí)施沒收事宜的司法機(jī)構(gòu)
28.考慮派遣在資產(chǎn)沒收領(lǐng)域有特殊專長或接受過特殊訓(xùn)練的法官和檢察官來處理非定罪資產(chǎn)沒收
29.建立相應(yīng)的系統(tǒng)以確保資產(chǎn)的沒收前規(guī)劃，維護(hù)和處置迅速并有效地開展
30.建立相應(yīng)的機(jī)制以確保一項(xiàng)有效的資產(chǎn)沒收行動具有可預(yù)期的、持續(xù)的以及充分的財(cái)政支持并限制在資產(chǎn)沒收中的政治干預(yù)／82國際合作和資產(chǎn)追回
31.應(yīng)正確使用術(shù)語，特別在涉及國際合作時(shí)更應(yīng)如此
32.應(yīng)授予法院域外管轄權(quán)
33.應(yīng)授權(quán)各國強(qiáng)制執(zhí)行外國的暫行命令
34.應(yīng)批準(zhǔn)各國擁有強(qiáng)制執(zhí)行外國沒收令的權(quán)力，并應(yīng)頒布法律，最大限度地執(zhí)行在國外司法管轄區(qū)的判決
35.沒收的非定罪資產(chǎn)應(yīng)償還受害者
36.應(yīng)授權(quán)政府與合作的司法管轄區(qū)分享資產(chǎn)或?qū)①Y產(chǎn)歸還給合作的司法管轄區(qū)
C部分特別撰稿
非定罪資產(chǎn)沒收的實(shí)用操作：以瑞士為例
背景：大陸法系中的刑法
按照瑞士刑法典進(jìn)行沒收
非定罪資產(chǎn)沒收的多邊司法互助（M1A）
基于金錢價(jià)值判決的資產(chǎn)返還
基于非定罪資產(chǎn)沒收的資產(chǎn)返還
英國追回腐敗收益：執(zhí)法協(xié)助和私人訴訟的工具
英國的執(zhí)法協(xié)助
私人民事訴訟
私人訴訟的訴訟工具
民事訴訟程序：優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
英國的資產(chǎn)追回策略
法律基礎(chǔ)
英國資產(chǎn)追回
培訓(xùn)
優(yōu)先策略
總結(jié)
睦免在獲取司法互助時(shí)的陷阱：以根息島行政區(qū)為例
根息島與英國的關(guān)系
與歐盟（EU）的憲法關(guān)系
司法體系
根息島行政區(qū)司法互助總覽
主要方面的司法互助規(guī)定的法律框架
請求書
在另一司法管轄區(qū)進(jìn)行調(diào)查的證據(jù)規(guī)定
在另一司法管轄區(qū)進(jìn)行起訴的證據(jù)規(guī)定
扣押處于等待沒收程序的資產(chǎn)
……
術(shù)語表
附錄