涉眾型經(jīng)濟犯罪案件疑難問題研究

引論
第一章涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的基本情況和主要特征
一、我國涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的基本情況
二、涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的主要特征
第二章涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的主要成因
一、經(jīng)濟方面：資金需求與資金供給的結(jié)構(gòu)性失衡
二、行政方面：監(jiān)管不力，協(xié)作機制匱乏
三、社會方面：人口管理、宣傳教育、社會心理與社會責(zé)任
第三章涉眾型經(jīng)濟犯罪案件疑難問題
一、單位犯罪與自然人犯罪難以區(qū)分
二、主觀方面難以認定
三、公開宣傳方式難以統(tǒng)一
四、“不特定”范圍難以界定
五、刑民交叉難以厘清
六、犯罪數(shù)額和沒收財產(chǎn)數(shù)額難以確定
七、贓款、贓物難以處置
第四章涉眾型經(jīng)濟犯罪案件疑難問題產(chǎn)生的立法原因
一、罪名界定不清
二、刑法與其他部門法之間不協(xié)調(diào)
三、在贓款處理方面缺乏可操作性規(guī)定
四、相關(guān)法律規(guī)定缺乏前瞻性
五、相關(guān)司法解釋不明確
第五章涉眾型經(jīng)濟犯罪案件疑難問題的司法破解對策
一、正確理解單位犯罪的構(gòu)成要件和“其他直接責(zé)任人員”
二、堅持主客觀相一致原則，謹慎認定“非法占有目的”
三、精確把握“公開宣傳”和“不特定公眾”的本質(zhì)特征
四、從程序和實體兩個方面厘清刑民交叉問題
五、按統(tǒng)一標(biāo)準客觀確定犯罪數(shù)額和沒收財產(chǎn)數(shù)額
第六章涉眾型經(jīng)濟犯罪預(yù)防、治理的若干建議
一、加大金融體制改革力度，擴寬融資渠道
二、提高準入門檻，嚴格金融市場監(jiān)管
三、加強部門溝通與協(xié)調(diào)，建立健全部門協(xié)作機制
四、擴大民事調(diào)整范圍，慎用刑事程序
五、寬嚴相濟，依法辦理涉眾型經(jīng)濟犯罪案件
六、完善追贓機制，最大限度地挽回損失
七、創(chuàng)新資產(chǎn)處理方式，建立資產(chǎn)處置長效機制
附件一：相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋及規(guī)范性文件
一、相關(guān)法律法規(guī)
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）（1979年7月1日通過1997年3月14日修訂1998年12月29日第一次修正1999年12月25日第二次修正2001年8月31日第三次修正2001年12月29日第四次修正2002年12月28日第五次修正2005年2月28日第六次修正2006年6月29日第七次修正 2009年2月28日第八次修正2009年8月27日第九次修正2011年2月25日第十次修正2015年8月29日第十一次修正）
中華人民共和國商業(yè)銀行法（節(jié)錄）（1995年5月10日第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議通過根據(jù)2003年12月27日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商業(yè)銀行法〉的決定》第一次修正根據(jù)2015年8月29日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十六次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商業(yè)銀行法〉的決定》第二次修正）
儲蓄管理條例（1992年12月11日國務(wù)院令第107號發(fā)布根據(jù)2011年1月8日國務(wù)院令第588號《關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》修訂）
禁止傳銷條例（2005年8月23日國務(wù)院令第444號公布自2005年11月1日起施行）
直銷管理條例（2005年8月23日國務(wù)院令第443號公布根據(jù)2017年3月1日國務(wù)院令第676號《關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》修訂）
非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法（1998年7月13日國務(wù)院令第247號發(fā)布根據(jù)2011年1月8日國務(wù)院令第588號《關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》修訂）
處置非法集資工作操作流程（試行）（2008年9月27日處非聯(lián)發(fā)〔2008〕4號）
二、相關(guān)司法解釋
最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2010年12月13日法釋〔2010〕18號）
最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定（１９９７年12月11日法釋〔１９９７〕８號）
最高人民法院關(guān)于如何確認公民與企業(yè)之間借貸行為效力問題的批復(fù)（1999年2月13日法釋〔1999〕3號）
最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（1999年6月25日法釋〔1999〕14號）
全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要（2001年1月21日法〔2001〕8號）
最高人民法院關(guān)于依法嚴厲打擊集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪活動的通知（2004年11月15日法〔2004〕240號）
最高人民法院關(guān)于為維護國家金融安全和經(jīng)濟全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展提供司法保障和法律服務(wù)的若干意見（2008年12月3日法發(fā)〔2008〕38號）
最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2009年11月4日法釋〔2009〕15號）
最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準的規(guī)定（二）（節(jié)錄）（2010年5月7日公通字〔2010〕23號）
最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2011年3月1日法釋〔2011〕7號）
最高人民法院關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認定問題的通知（2011年8月18日法〔2011〕262號）
最高人民法院關(guān)于人民法院為防范化解金融風(fēng)險和推進金融改革發(fā)展提供司法保障的指導(dǎo)意見（2012年2月10日法發(fā)〔2012〕3號）
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見（2013年11月14日公通字〔2013〕37號）
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見（2014年3月25日公通字〔2014〕16號）
最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定（2015年8月6日法釋〔2015〕18號）
三、相關(guān)規(guī)范性文件
國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)（2007年1月8日國函〔2007〕4號）
國務(wù)院關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見（2015年10月19日國發(fā)〔2015〕59號）
國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知（2007年7月25日國辦發(fā)明電〔2007〕34號）
中國人民銀行關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知（1999年1月27日銀發(fā)〔１９９９〕４１號）
中國人民銀行關(guān)于取締地下錢莊及打擊高利貸行為的通知（2002年1月31日銀發(fā)〔2002〕30號）
四、相關(guān)地方政策文件
安徽省高級人民法院、安徽省人民檢察院、安徽省公安廳關(guān)于辦理合同詐騙等犯罪案件工作座談會紀要（2014年12月31日）
安徽省高級人民法院、安徽省人民檢察院關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見（2015年9月15日）
浙江省高級人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳關(guān)于當(dāng)前辦理集資類刑事案件適用法律若干問題的會議紀要（二）（2011年） 附件二：典型案例
1.被告人馮暢等非法吸收公眾存款案
2.被告人唐亞南等23人集資詐騙、非法吸收公眾存款案
3.被告人何畏集資詐騙案
4.被告人陳治平、王靜非法吸收公眾存款案
5.被告人余永生非法吸收公眾存款案
6.被告人張萍非法吸收公眾存款案
7.被告人褚建華等12人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
8.被告人史國華、葛慶山非法吸收公眾存款案
9.被告人王志、代言美集資詐騙、貸款詐騙、信用卡詐騙、偽造國家機關(guān)印章、偽造公司、企業(yè)印章、偽造居民身份證案
10.被告人章小本等4人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
11.被告人張萍非法吸收公眾存款案
12. 被告人李曉東、宋勇、蔡紅組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
13.被告人林堅強非法吸收公眾存款案
14.被告人程杰集資詐騙案
15.被告人朱傳華非法吸收公眾存款案
16.被告人鐘映武等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
17.被告人劉燈峰非法吸收公眾存款案
18.被告人莫一丁等8人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
19.被告人吳尚澧等22人非法吸收公眾存款、非國家工作人員受賄案
后記