掃黑除惡刑事政策與法律法規(guī)適用指南

目錄
第一部分掃黑除惡刑事法律體系
一、掃黑除惡刑事法律制度的形成過程
（一）《刑法》的有關規(guī)定（1997年）
（二）《刑事訴訟法》的有關規(guī)定（1996年）
（三）關于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的司法解釋（2000年）
（四）關于黑社會性質(zhì)組織的立法解釋（2002年）
（五）聯(lián)合國公約的批準和適用（2003年）
（六）制定和完善反洗錢法律制度（2006年）
（七）統(tǒng)一認識和辦案的法律標準（2009年）
（八）最高人民法院關于規(guī)范有組織犯罪案件審判工作的指導政策（2010年）
（九）《刑法修正案（八）》關于黑社會性質(zhì)組織犯罪法律制度的完善（2011年）
（十）修訂的《刑事訴訟法》的有關規(guī)定（2012年和2018年）
（十一）《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀要》的內(nèi)容（2015年）
（十二）掃黑除惡專項斗爭通知與指導意見（2018年）
二、掃黑除惡刑事法律體系的主要內(nèi)容
（一）刑法關于掃黑除惡的規(guī)定
1.刑法關于黑社會性質(zhì)組織犯罪的規(guī)定
2.關于洗錢犯罪的規(guī)定
3.關于黑惡勢力涉及腐敗犯罪的規(guī)定
4.關于黑惡勢力妨礙司法犯罪的規(guī)定
5.關于黑惡勢力犯罪刑罰的規(guī)定
（二）刑事訴訟法關于掃黑除惡的規(guī)定
1.關于管轄的規(guī)定
2.關于強制措施的規(guī)定
3.關于辯護的規(guī)定
4.關于證人、被害人、鑒定人保護的規(guī)定
5.關于技術偵查的規(guī)定
第二部分國家刑事政策與法律法規(guī)
一、《中華人民共和國刑法》（節(jié)選）
二、《中華人民共和國刑事訴訟法》（節(jié)選）
三、中共中央、國務院《關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》精神
四、中央紀委《關于在掃黑除惡專項斗爭中強化監(jiān)督執(zhí)紀問責的意見》精神
五、國務院辦公廳《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》
六、中央政法委、財政部、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于建立完善國家司法救助制度的意見（試行）》
七、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀要》
八、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》
九、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人大常委會法制工作委員會《關于刑事訴訟法實施中若干問題的規(guī)定》
十、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部《關于進一步規(guī)范司法人員與當事人、律師、特殊關系人、中介組織接觸交往行為的若干規(guī)定》
十一、最高人民檢察院、公安部、財政部《關于保護、獎勵職務犯罪舉報人的若干規(guī)定》
十二、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部《關于推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革的意見》
十三、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于進一步加強社區(qū)矯正工作銜接配合管理的意見》
十四、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部《關于辦理刑事案件嚴格排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》
十五、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》（節(jié)選）
十六、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于依法嚴厲打擊黑惡勢力違法犯罪的通告》
十七、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》
十八、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》
十九、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見》
二十、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見
二十一、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理利用賭博機開設賭場案件適用法律若干問題的意見》
二十二、最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》
二十三、最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋》
二十四、最高人民法院《全國法院維護農(nóng)村穩(wěn)定刑事審判工作座談會紀要》（節(jié)選）
二十五、最高人民法院《關于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應用法律若干問題的解釋》
二十六、最高人民檢察院、公安部《關于依法適用逮捕措施有關問題的規(guī)定》
二十七、最高人民法院《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
二十八、最高人民法院刑三庭《在審理故意殺人、傷害及黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中切實貫徹寬嚴相濟刑事政策》（節(jié)選）
二十九、公安部《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》（節(jié)選）
三十、最高人民法院《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀要》
三十一、最高人民檢察院、公安部《關于逮捕社會危險性條件若干問題的規(guī)定（試行）》
三十二、公安部《關于公安機關辦理刑事案件證人保護工作規(guī)定》
三十三、最高人民法院《關于充分發(fā)揮審判職能作用為企業(yè)家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營造良好法治環(huán)境的通知》
三十四、最高人民檢察院《關于充分發(fā)揮檢察職能作用深入開展掃黑除惡專項斗爭的通知》精神
三十五、民政部《關于貫徹落實〈中共中央、國務院關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知〉的意見》精神
三十六、中國銀保監(jiān)會《關于銀行業(yè)和保險業(yè)做好掃黑除惡專項斗爭有關工作的通知》
三十七、最高人民法院《關于依法妥善審理民間借貸案件的通知》
第三部分掃黑除惡政策及法律法規(guī)適用問題解答
一、如何適用黑惡勢力犯罪相關的刑事政策和刑法規(guī)范
二、什么是黑社會性質(zhì)組織犯罪
三、什么是惡勢力
四、黑社會性質(zhì)組織的特征有哪些
五、如何理解和認定黑社會性質(zhì)組織的組織特征
六、如何理解和認定黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟特征
七、如何理解黑社會性質(zhì)組織的行為特征
八、如何理解和認定黑社會性質(zhì)組織的危害性特征
九、涉黑惡勢力的“套路貸”如何理解和認定
十、如何認定組織者、領導者的刑事責任
十一、組織者、領導者通過賠償經(jīng)濟損失取得被害人家屬諒解的，量刑時應當如何把握
十二、如何認定黑社會組織成員自首
十三、如何認定組織者、領導者檢舉揭發(fā)構(gòu)成立功
十四、如何認定和處理黑社會性質(zhì)組織的涉案財物
十五、如何保護黑社會性質(zhì)組織案件中的證人
十六、如何認定黑社會組織成員立功
十七、如何羈押黑社會性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人
十八、如何做好黑社會性質(zhì)組織罪犯的刑罰執(zhí)行工作
十九、如何做好黑社會性質(zhì)組織案件中的管轄
二十、掃黑除惡專項斗爭的重點打擊對象包括哪些類型
二十一、九類主要涉黑涉惡罪行如何認定
二十二、如何構(gòu)建黑惡勢力侵害校園的工作機制
二十三、如何開展掃黑除惡專項斗爭督導工作
第四部分黑惡勢力經(jīng)常實施的罪行適用指南
一、黑社會性質(zhì)組織經(jīng)常實施的犯罪行為及涉及的罪名統(tǒng)計
二、黑社會性質(zhì)組織經(jīng)常實施的罪行的法律法規(guī)適用指南
（一）放火罪
（二）非法買賣槍彈、爆炸物；非法制造槍支罪
（三）非法持有、私藏槍支、彈藥罪
（四）重大責任事故罪
（五）銷售偽劣商品罪
（六）虛報注冊資本罪
（七）隱匿會計憑證、會計賬簿罪；故意銷毀會計憑證罪
（八）假幣犯罪
（九）高利轉(zhuǎn)貸罪
（十）挪用公款罪
（十一）洗錢罪
（十二）貸款詐騙罪
（十三）票據(jù)詐騙罪
（十四）保險詐騙罪
（十五）逃稅罪
（十六）虛開增值稅專用發(fā)票罪
（十七）串通投標罪
（十八）合同詐騙罪
（十九）非法經(jīng)營罪
（二十）強迫交易罪
（二十一）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪
（二十二）故意殺人罪
（二十三）故意傷害罪
（二十四）強奸罪
（二十五）強制猥褻侮辱罪
（二十六）非法拘禁罪
（二十七）綁架罪
（二十八）非法入侵住宅罪
（二十九）破壞選舉罪
（三十）搶劫罪
（三十一）盜竊罪
（三十二）詐騙罪
（三十三）聚眾哄搶罪
（三十四）職務侵占罪
（三十五）敲詐勒索罪
（三十六）故意毀壞財物罪
（三十七）破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪
（三十八）妨害公務罪
（三十九）偽造國家機關證件罪
（四十）聚眾擾亂社會秩序罪；聚眾沖擊國家機關罪
（四十一）聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序罪
（四十二）聚眾斗毆罪
（四十三）尋釁滋事罪
（四十四）賭博罪；開設賭場罪
（四十五）妨礙作證罪；幫助毀滅證據(jù)罪
（四十六）窩藏、包庇罪
（四十七）掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
（四十八）非法處置查封財產(chǎn)罪
（四十九）非法占用農(nóng)用地罪
（五十）非法采礦罪
（五十一）盜伐林木罪
（五十二）毒品犯罪
（五十三）組織賣淫罪
（五十四）容留賣淫罪
（五十五）組織淫穢表演罪
（五十六）受賄罪
（五十七）行賄罪
（五十八）私分罰沒財物罪
（五十九）拐賣婦女、兒童