投資信托：信托投融資實務操作指引

第一章 信托實務基礎知識

　第一節(jié) 信托的概念及特點

　　一、信托的概念及本質(zhì)

　　二、信托的基本特征

　第二節(jié) 信托基本業(yè)務模式

　　一、信托公司業(yè)務分類

　　二、信托關系

　第三節(jié) 信托的交易結構

　　一、金融子行業(yè)的業(yè)務范圍比較

　　二、信托交易架構

　第四節(jié) 信托業(yè)務風險控制

　　一、信托產(chǎn)品的設立流程

　　二、信托產(chǎn)品的風險防控

第二章 工商企業(yè)與礦產(chǎn)能源信托實務及案例

　第一節(jié) 工商企業(yè)與礦產(chǎn)能源業(yè)務概述

　　一、基本業(yè)務概述

　　二、基本交易模式

　第二節(jié) 工商企業(yè)及礦產(chǎn)能源信托主要擔保類型

　　一、保證擔保

　　二、動產(chǎn)質(zhì)押擔保

　　三、應收賬款質(zhì)押擔保

　　四、礦業(yè)權抵押

　第三節(jié) 實務案例分析

　　一、中泰 恒泰18號集合資金信托計劃

　　二、中融—萬通杭州良渚股權投資集合信托計劃

　　三、萬通地產(chǎn)為股東債權本息償還承擔差額補足義務

　　四、國民信托 金威路橋信托貸款集合資金信托計劃

　　五、中信乾景 恒潤Ⅱ期投資基金集合信托計劃

　　六、四川信托 北京三奇股權投資集合資金信托計劃

第三章 房地產(chǎn)信托實務及案例

　第一節(jié) 房地產(chǎn)信托的主要業(yè)務模式

　　一、融資類業(yè)務模式

　　二、投資類模式

　　三、房地產(chǎn)信托基金

　第二節(jié) 房地產(chǎn)信托業(yè)務監(jiān)管政策

　　一、房地產(chǎn)信托貸款條件

　　二、房地產(chǎn)信托貸款禁止性條件

　　三、土地儲備信托貸款的特殊規(guī)定

　第三節(jié) 實務案例分析

　　一、武漢CBD泛海優(yōu)債1號集合資金信托計劃

　　二、中融—盛世尊爵8號信托貸款集合資金信托計劃

　　三、川信 濟南融匯城集合資金信托計劃

　　四、中泰 大連泰達貸款集合資金信托計劃

　　五、百瑞寶盈605號集合信托計劃

　　六、中融—津源1號集合資金信托計劃

第四章 基礎設施信托業(yè)務(政信合作)實務及案例

　第一節(jié) 基礎設施信托業(yè)務(征信合作)概述

　　一、基礎設施建設融資概述

　　二、城市基礎設施建設類型

　第二節(jié) 基礎設施信托的主要模式

　　一、基本模式

　　二、“股權+回購”模式

　　三、“信托計劃+產(chǎn)業(yè)投資基金”模式

　　四、“銀政信”合作模式

　　五、其他模式

　第三節(jié) 實務案例分析

　　一、中信 西昌國資應收賬款流動化信托項目

　　二、五礦信托—興市投資信托貸款集合資金信托計劃

　　三、中泰 金泰20號集合資金信托計劃

　　四、中泰 弘泰1號集合資金信托計劃

　　五、中泰 金泰1號金壇國投應收賬款投資集合資金信托計劃

　　六、陸家嘴信托 瑪瑙石二十九集合資金信托計劃

第五章 應收賬款信托融資實務及案例

　第一節(jié) 應收賬款信托業(yè)務概述

　　一、應收賬款概述

　　二、應收賬款信托融資風險

　第二節(jié) 實務案例分析

　　一、中江國際—金鶴248號金貴銀業(yè)應收賬款投資集合資金信托計劃

　　二、方正東亞—方興313號興安城投債權投資集合資金信托計劃

　　三、財通證券資管—創(chuàng)信86號集合資產(chǎn)管理計劃

　　四、銘疆集團應收債權投資集合資金信托計劃

　　五、中投 眾安集團應收債權投資集合資金信托計劃

第六章 金融資產(chǎn)交易信托實務及案例

　第一節(jié) 金融資產(chǎn)交易概述

　　一、金融資產(chǎn)概述

　　二、金融資產(chǎn)的分類

　第二節(jié) 實務案例分析

　　一、聯(lián)儲證券—聚誠9號集合資產(chǎn)管理計劃

　　二、中泰信托—寧桂2號集合資金信托計劃

　　三、新時代信托—慧金957號集合資金信托計劃

　　四、聚金票據(jù)2號集合資金信托計劃

　　五、銀信合作“掘金”188號人民幣理財計劃

第七章 資產(chǎn)證券化信托實務及案例

　第一節(jié) 資產(chǎn)證券化信托業(yè)務基本交易模式

　　一、交易模式

　　二、基礎資產(chǎn)的特征與范圍

　　三、基本交易點

　第二節(jié) 資產(chǎn)證券化信托業(yè)務交易品種分類

　　一、國外市場分析

　　二、國內(nèi)市場分析

　第三節(jié) 實務案例分析

　　一、2013年第一期發(fā)元信托資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券

　　二、HLG主題公園入園憑證專項資產(chǎn)管理計劃

　　三、和眾1號不良資產(chǎn)證券化特定目的信托項目

　　四、2012年第一期開元信貸資產(chǎn)證券化信托項目

第八章 股權質(zhì)押融資信托實務及案例

　第一節(jié) 股權質(zhì)押融資基本業(yè)務

　　一、股票質(zhì)押貸款業(yè)務

　　二、股票收益權業(yè)務

　　三、股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務

　　四、交易性股票融資業(yè)務

　第二節(jié) 實務案例分析

　　一、DR電子股票收益權投資集合資金信托計劃

　　二、HSH銀行股權收益權投資集合資金信托計劃

　　三、五礦信托如皋經(jīng)貿(mào)特定資產(chǎn)收益權投資集合資金信托計劃

　　四、中融—徽商銀行股權收益權集合資金信托計劃

第九章 股權投資與并購信托實務及案例

　第一節(jié) 股權投資與并購信托業(yè)務概述

　　一、股權投資信托業(yè)務概述

　　二、并購業(yè)務概述

第二節(jié) 并購信托業(yè)務模式

　　一、并購貸款信托業(yè)務

　　二、并購投資信托業(yè)務

　　三、結構化并購信托業(yè)務

　第三節(jié) 實務案例分析

　　一、江城重工集團并購基金集合資金信托計劃

　　二、永華資本股權投資集合資金信托計劃

　　三、景泰套利型可轉換債權投資基金集合信托計劃

　　四、綠色產(chǎn)業(yè)投資集合資金信托計劃

　　五、MC足球俱樂部并購貸款擔保單一資金信托

　　六、江城錦繡股權投資基金信托計劃

第十章 不定向投資的資金池信托產(chǎn)品實務與案例

　第一節(jié) 信托資金池概述

　　一、資金池的基本情況

　　二、資金池業(yè)務梳理

　　三、信托公司資金池業(yè)務分析

　　四、信托公司資金池業(yè)務發(fā)展方向

　第二節(jié) 實務案例分析

　　一、中融—鑫瑞1號結構化集合資金信托計劃(自然人)

　　二、四川信托 錦江系列集合資金信托計劃

　　三、四川信托—匯鑫15號集合資金信托計劃

　　四、新時代信托 藍海857號集合資金信托計劃

　　五、海航實業(yè)鴻運1-10號集合資金信托計劃

　　六、新時代信托 藍海899號集合資金信托計劃

　　七、新信 慧金911集合資金信托