洗錢：刑事偵查員指南/經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)策研究書(shū)系（第3版）

前言
簡(jiǎn)介
作者
第一章 基本概念
第二章 歷史背景
第三章 聯(lián)邦洗錢成文法
第四章 《美國(guó)愛(ài)國(guó)者法》
第五章 洗錢沒(méi)收
第六章 相關(guān)的聯(lián)邦制定法
第七章 國(guó)際洗錢控制
第八章 金融偵查介紹
第九章 會(huì)計(jì)賬簿和記錄的介紹
第十章 證明收入的間接方法
第十一章 企業(yè)經(jīng)營(yíng)
第十二章 國(guó)內(nèi)銀行業(yè)務(wù)
第十三章 銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作
第十四章 國(guó)際銀行業(yè)務(wù)
第十五章 資金轉(zhuǎn)移
第十六章 不動(dòng)產(chǎn)
第十七章 證券
第十八章 獲取金融信息
第十九章 信息的來(lái)源
第二十章 基本洗錢計(jì)謀
第二十一章 惡魔般聰明的洗錢計(jì)謀
第二十二章 惡魔般復(fù)雜的洗錢計(jì)謀
第二十三章 詐騙和洗錢問(wèn)題
第二十四章 資助恐怖主義
第二十五章 金融情報(bào)
第二十六章 洗錢案件的偵查
第二十七章 案件卷宗
英文參考文獻(xiàn)
附錄A：專門術(shù)語(yǔ)詞匯表
附錄B：信息來(lái)源專門報(bào)告指南（略）
附錄C：傳票樣式（略）
附錄D：《銀行保密法》表格（略）
附錄E：洗錢沒(méi)收制定法
附錄F：特定非法活動(dòng)名單（SUAs）
附錄G：與資助恐怖主義相聯(lián)系的聯(lián)邦制定法
索引
譯后記