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內(nèi)容簡介

　　《企業(yè)營商風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)指引》系統(tǒng)地總結(jié)了金杜調(diào)查與合規(guī)團(tuán)隊(duì)為企業(yè)提供合規(guī)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，不僅從反商業(yè)賄賂的角度分析了企業(yè)所面臨的各種合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，而且為企業(yè)建立或完善合規(guī)計(jì)劃、應(yīng)對海外監(jiān)管調(diào)查、應(yīng)對國內(nèi)行政調(diào)查和刑事調(diào)查，提供了百科全書式的知識(shí)。本書分別討論了企業(yè)所面臨的反商業(yè)賄賂合規(guī)監(jiān)管環(huán)境、企業(yè)日常經(jīng)營管理中的合規(guī)熱點(diǎn)問題、企業(yè)海外運(yùn)營的合規(guī)熱點(diǎn)、合規(guī)對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的價(jià)值、國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)。不僅如此，本書還將所援引的典型合規(guī)案例附于后半部分，做到了觀點(diǎn)與資料并重，使讀者可以獲得更大的信息量。

作者簡介

　　吳巍，女，畢業(yè)于吉林大學(xué)法學(xué)院，先后獲得法學(xué)學(xué)士和碩士學(xué)位。1992年入職*高人民檢察院反貪總局，在*高人民檢察院反貪總局工作期間，處理了大量職務(wù)犯罪案件；在*高人民檢察院民事行政檢察廳工作期間，處理了大量民商事申訴案件，對其中一些確有錯(cuò)誤的案件依法向*高人民法院提出抗訴。 2004年3月，吳巍加入金杜律師事務(wù)所，現(xiàn)為金杜律師事務(wù)所爭議解決部調(diào)查與合規(guī)組合伙人。主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括：企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估、企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對、企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)、企業(yè)危機(jī)處理服務(wù)，公司糾紛以及民商行政案件的再審等。吳巍律師先后被《錢伯斯亞太概覽》評為公司調(diào)查/反腐敗領(lǐng)域“特別推薦律師”（2018～2020年），被全球權(quán)*法律評級指南《法律500強(qiáng)》評為監(jiān)管與合規(guī)領(lǐng)域的“特別推薦律師/領(lǐng)先律師”（2014年、2017～2018年）。自2016年起，吳巍律師連續(xù)四年被《亞洲法律概況》評選為中國“領(lǐng)先律師”，被《亞太法律500強(qiáng)》評選為中國區(qū)爭議解決領(lǐng)域杰出律師（2014年）。吳巍律師于2014年作為主編撰寫了《中國反商業(yè)賄賂合規(guī)實(shí)務(wù)指南》（中英雙語）一書，并于2015年出版了日文版。2015年參與編寫了《醫(yī)藥與法律——中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)法律服務(wù)與實(shí)務(wù)指南》一書。吳巍律師至今已辦理過多起公司法人涉嫌犯罪案件和民刑交叉案件，對處理商業(yè)賄賂案件具有豐富經(jīng)驗(yàn)。吳巍律師還辦理過多家國內(nèi)外企業(yè)的合規(guī)管理體系建設(shè)項(xiàng)目、應(yīng)對世界銀行等國際金融機(jī)構(gòu)調(diào)查及制裁項(xiàng)目、協(xié)助企業(yè)應(yīng)對美國FCPA調(diào)查項(xiàng)目、企業(yè)內(nèi)部調(diào)查項(xiàng)目、應(yīng)對市場監(jiān)督管理局合規(guī)處罰項(xiàng)目以及日常合規(guī)咨詢及各類合規(guī)培訓(xùn)，對企業(yè)合規(guī)有深入研究。吳巍律師辦理的部分代表性項(xiàng)目如下：協(xié)助某清潔能源領(lǐng)域的大型央企全面識(shí)別、評估企業(yè)涉及的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，將評估結(jié)果轉(zhuǎn)化為制度文件，劃清底線、紅線，建立整體合規(guī)管理體系。協(xié)助國內(nèi)某A股上市藥企開展風(fēng)險(xiǎn)評估及合規(guī)管理系統(tǒng)建設(shè)工作。協(xié)助某國有基金公司起草制定違規(guī)追責(zé)等相關(guān)制度文件，完善合規(guī)管理體系。協(xié)助某移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域數(shù)字內(nèi)容提供、運(yùn)營及服務(wù)商開展互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的反商業(yè)賄賂調(diào)研，根據(jù)需求起草合規(guī)制度文件，開展合規(guī)文化建設(shè)。協(xié)助國內(nèi)某上市體外診斷產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)對其商業(yè)模式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并從合規(guī)角度給出優(yōu)化建議。協(xié)助國內(nèi)某制藥企業(yè)開展Pre-IPO合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估及改進(jìn)工作，助力其順利上市。協(xié)助某大型跨國制藥企業(yè)應(yīng)對美國FCPA調(diào)查。接受委托對某美國上市的國內(nèi)領(lǐng)先人力資源服務(wù)商開展反商業(yè)賄賂內(nèi)部調(diào)查。協(xié)助某國際領(lǐng)*制藥企業(yè)應(yīng)對市場監(jiān)督管理局反商業(yè)賄賂調(diào)查及員工反商業(yè)賄賂舉報(bào)，并開展模擬突襲演練。協(xié)助某輸配電研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對世界銀行的制裁程序，協(xié)助其就和解事宜進(jìn)行談判。協(xié)助某大型國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)根據(jù)世界銀行的合規(guī)要求，并結(jié)合企業(yè)自身情況，建立合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)控制體系。協(xié)助某國有大型水力發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對亞洲開發(fā)銀行的制裁程序，并結(jié)合企業(yè)自身情況，建立合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)控制體系。

圖書目錄

目錄
第一章
企業(yè)應(yīng)當(dāng)正視的合規(guī)新常態(tài)
一、國家監(jiān)察制度頂層設(shè)計(jì)完成
二、商業(yè)賄賂被重新定義
三、反商業(yè)賄賂行政執(zhí)法力量進(jìn)一步強(qiáng)化
四、國內(nèi)企業(yè)開展合規(guī)體系建設(shè)成為大勢所趨
五、中國營商環(huán)境改善進(jìn)入新階段
第二章
2015~2018年反賄賂執(zhí)法數(shù)據(jù)分析
一、整體執(zhí)法趨勢的數(shù)據(jù)分析
二、行政執(zhí)法的數(shù)據(jù)分析總覽
三、上海反商業(yè)賄賂行政執(zhí)法趨勢分析
四、刑事執(zhí)法的數(shù)據(jù)分析總覽
五、上市公司涉及職務(wù)犯罪的數(shù)據(jù)分析
六、監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理職務(wù)犯罪案件情況
第三章
企業(yè)與公職人員交往中的合規(guī)熱點(diǎn)問題
一、《監(jiān)察法》凝聚反腐合力,依法反腐更進(jìn)一步
二、如何區(qū)分國企工作人員與國家工作人員
三、如何區(qū)分醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員與國家工作人員
四、警惕以交易形式非法收受賄賂的新型受賄方式
第四章
企業(yè)與交易相對方及其員工交往的合規(guī)熱點(diǎn)問題
一、如何適用“穿透原則”認(rèn)定交易相對方和受交易相對方委托的主體
二、企業(yè)向交易相對方支付回扣的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
三、企業(yè)常見贊助形式的合法性
四、非法統(tǒng)方與醫(yī)藥代表備案制
第五章
企業(yè)上下游關(guān)系中的合規(guī)熱點(diǎn)問題
一、如何認(rèn)定有影響力的主體
二、如何認(rèn)定利用影響力影響交易的第三方
三、汽車零售業(yè)商業(yè)賄賂的最新執(zhí)法動(dòng)態(tài)
四、銷售獎(jiǎng)勵(lì)中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
——從輪胎業(yè)商業(yè)賄賂案說起
五、企業(yè)供應(yīng)商合規(guī)管理的優(yōu)化思路
第六章
企業(yè)處理合規(guī)危機(jī)的應(yīng)對技巧
一、發(fā)現(xiàn)員工實(shí)施了舞弊行為,企業(yè)應(yīng)如何處置
二、員工涉嫌職務(wù)犯罪時(shí)的勞動(dòng)關(guān)系處理思路
三、企業(yè)如何有效應(yīng)對反賄賂調(diào)查程序及防范風(fēng)險(xiǎn)
四、企業(yè)處理輿論危機(jī)的應(yīng)對技巧
五、高管舞弊犯罪,企業(yè)如何挽回自己的損失
第七章
企業(yè)域外運(yùn)營的合規(guī)熱點(diǎn)問題
一、域外反腐敗法對跨國公司的合規(guī)監(jiān)管：近期美國、英國涉華合規(guī)執(zhí)法案件觀察
二、中國香港地區(qū)反腐敗法對跨國企業(yè)的合規(guī)監(jiān)管
三、世界銀行的反腐制裁：中國企業(yè)不可忽視的域外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
四、中國企業(yè)域外合規(guī)經(jīng)營的挑戰(zhàn)與實(shí)踐
第八章
合規(guī)制度助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展
一、建立有效的合規(guī)制度是區(qū)分員工責(zé)任與企業(yè)責(zé)任的重要依據(jù)
二、通過合規(guī)整改可解除世界銀行制裁
三、建立合規(guī)制度未來有可能成為企業(yè)的強(qiáng)制義務(wù)
——從《薩賓第二法案》說起
第九章
國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)
一、國有企業(yè)應(yīng)如何完善自身的合規(guī)管理體系
二、制定違規(guī)追責(zé)制度,助力國企合規(guī)落地執(zhí)行
三、借助信息化系統(tǒng)進(jìn)入企業(yè)合規(guī)管理“快車道”
四、國企如何選聘合規(guī)律師及合規(guī)律師如何為企業(yè)服務(wù)
附錄
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(2014)溫甌刑初字第223號
(2014)溫甌刑初字第225號
(2014)浙溫刑終字第886號
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(2016)鄂1022刑初70號
(2016)鄂10刑終192號
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(2016)甘0102刑初605號
(2017)甘01刑終89號
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(2017)桂01民終1635號
(2017)桂01民終1636號
后　記