刑事重點(diǎn)疑難問(wèn)題二十八講：罪名適用與取證指引

目　錄
Contents

第一講
高利轉(zhuǎn)貸罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
　（二）犯罪客體
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
　（四）犯罪客觀方面
二、 常見疑難問(wèn)題
?。ㄒ唬└呃D(zhuǎn)貸“違法所得數(shù)額較大”的認(rèn)定
?。ǘ稗D(zhuǎn)貸牟利”主觀故意的認(rèn)定
?。ㄈ案呃睒?biāo)準(zhǔn)的把握
?。ㄋ模└呃D(zhuǎn)貸尚未實(shí)際獲利行為的定性
　（五）套取銀行承兌匯票后高利轉(zhuǎn)貸行為的定性
?。┥暾?qǐng)小額貸公司貸款后轉(zhuǎn)貸牟利行為的定性
?。ㄆ撸┨兹∽》抗e金貸款后轉(zhuǎn)貸獲利行為的定性
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第二講
非法吸收公眾存款罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
　（四）犯罪客觀方面
二、常見疑難問(wèn)題
?。ㄒ唬┓欠ㄎ展姶婵钪饔^故意的認(rèn)定
?。ǘ┓欠ㄎ展姶婵钭锏木唧w行為方式
?。ㄈ┳兿辔展姶婵畹恼J(rèn)定
?。ㄋ模┓欠ㄎ展姶婵钭锱c變相吸收公眾存款、民間借貸的區(qū)分
?。ㄎ澹┓欠ㄎ展姶婵钭锏亩ㄗ锪啃虡?biāo)準(zhǔn)
?。├媒?jīng)濟(jì)互助會(huì)非法集資的行為定性
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第三講
集資詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
　（三）犯罪主觀方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問(wèn)題
　（一）集資詐騙犯罪與正常民間借貸的區(qū)分
?。ǘ┘Y詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區(qū)分
　（三）非法傳銷過(guò)程中攜款潛逃的行為定性
?。ㄋ模┘Y詐騙罪中“以非法占有為目的”的認(rèn)定
　（五）集資詐騙罪與非法集資犯罪的關(guān)系
?。┘Y詐騙數(shù)額的認(rèn)定
　（七）“社會(huì)公眾”的認(rèn)定
?。ò耍┓欠Y中“非法性”的認(rèn)定依據(jù)
?。ň牛﹩挝环阜欠Y罪的認(rèn)定
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第四講
信用卡詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
　（二）犯罪客體
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問(wèn)題
?。ㄒ唬┬庞每ㄔp騙罪中信用卡的認(rèn)定
　（二）冒用他人信用卡的認(rèn)定
?。ㄈ╆P(guān)于惡意透支“以非法占有為目的”
的認(rèn)定
?。ㄋ模╆P(guān)于“有效催收”的認(rèn)定
?。ㄎ澹阂馔钢?shù)額的計(jì)算和認(rèn)定
?。阂馔钢托庞每ㄔp騙案件中犯罪
數(shù)額的認(rèn)定
?。ㄆ撸╆P(guān)于惡意透支型信用卡詐騙罪的從
寬處理
　（八）信用卡套現(xiàn)活動(dòng)的危害
?。ň牛?duì)信用卡套現(xiàn)如何定性處罰
　（十）利用POS終端機(jī)非法套現(xiàn)行為的定
性及非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額的認(rèn)定
　?。ㄊ唬├寐殑?wù)便利內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)透支信用卡行為的定性
　　（十二）竊取他人開卡郵件并激活信用卡使用的行為如何定性
　?。ㄊ┦暗盟诵庞每ú⒃谧詣?dòng)柜員機(jī)（ATM機(jī)）上使用行為的定性
　（十四）信用卡詐騙與詐騙的區(qū)別
　?。ㄊ澹┿y行沒(méi)有提供必要的安全保密環(huán)境的賠償責(zé)任
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第五講
合同詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
　（四）犯罪客觀方面
二、常見疑難問(wèn)題
?。ㄒ唬﹪?yán)格區(qū)分合同詐騙犯罪和經(jīng)濟(jì)糾紛
　（二）立案追訴和量刑標(biāo)準(zhǔn)
?。ㄈ耙苑欠ㄕ加袨槟康摹钡恼J(rèn)定
?。ㄋ模┖贤p騙罪中“合同”的界定和范圍
　?。ㄎ澹﹤卧熨?gòu)銷合同騙取銀行資金，致使反擔(dān)保人遭受巨額財(cái)產(chǎn)損失的行為定性
?。┮环慷噘u行為的定性
　　（七）正確區(qū)分本罪中的單位犯罪和個(gè)人犯罪
?。ò耍┟裥探徊姘讣奶幚?
　（九）正確區(qū)分合同詐騙罪與普通詐騙罪
?。ㄊ┱_區(qū)分合同詐騙罪與金融類詐騙罪
　（十一）正確區(qū)分合同詐騙罪與職務(wù)侵占罪
　?。ㄊ┩瑫r(shí)包含既遂部分和未遂部分的合同詐騙罪的量刑處理
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第六講
非法經(jīng)營(yíng)罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問(wèn)題
?。ㄒ唬┓欠ń?jīng)營(yíng)行為“違反國(guó)家規(guī)定”的認(rèn)定
　（二）非法買賣外匯行為的定性
?。ㄈ胺欠◤氖沦Y金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”的認(rèn)定
　　（四）幫助他人利用信用卡非法套現(xiàn)行為的定性
?。ㄎ澹┓欠òl(fā)放高利貸行為的定性
　　（六）黑惡勢(shì)力非法放貸構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的，“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的判斷標(biāo)準(zhǔn)
　?。ㄆ撸┫蛴H友等特定對(duì)象發(fā)放高利貸行為的定性
　　（八）非法經(jīng)營(yíng)罪中非法放貸數(shù)額和違法所得的計(jì)算
　　（九）非法放貸構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪同時(shí)又有其他犯罪行為的定性
?。ㄊ┓欠ń?jīng)營(yíng)煙草專賣品行為的定性
?。ㄊ唬┓欠ń?jīng)營(yíng)食鹽行為的定性
?。ㄊ┓欠ń?jīng)營(yíng)藥品行為的定性
　　（十三）非法生產(chǎn)銷售國(guó)家禁止用于食品生產(chǎn)、銷售的非食品原料行為的定性
?。ㄊ模┧皆O(shè)生豬屠宰場(chǎng)行為的定性
　　（十五）在災(zāi)害期間哄抬物價(jià)牟取暴利行為的定性
　?。ㄊ┥米越?jīng)營(yíng)國(guó)際、港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為的定性
　?。ㄊ撸┏霭妗⒂∷?、復(fù)制、發(fā)行非法出版物行為的定性
?。ㄊ耍┥a(chǎn)、銷售賭博機(jī)行為的定性
　　（十九）有償刪帖、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)虛假信息行為的定性
　（二十）非法經(jīng)營(yíng)的違法所得的認(rèn)定
三、 取證指引
　（一）主體證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第七講
強(qiáng)迫交易罪
一、 犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
?。ǘ┓缸锟腕w
　（三）犯罪主觀方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問(wèn)題
　（一）強(qiáng)迫交易罪中“惡勢(shì)力”的認(rèn)定
?。ǘ扒楣?jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定
　（三）“情節(jié)特別嚴(yán)重”的認(rèn)定
?。ㄋ模?qiáng)迫借貸行為的定性
　（五）以暴力脅迫手段索取超出正常交易價(jià)格錢財(cái)?shù)男袨槎ㄐ?
?。┦褂帽┝Α⑼{手段強(qiáng)迫交易致人重傷、死亡的行為定性
?。ㄆ撸┬袨槿藨?yīng)具有交易的主觀意思和客觀的交易行為
　（八）搶劫罪和強(qiáng)迫交易罪的區(qū)分
?。ň牛┕餐瑥?qiáng)迫交易犯罪中，一人故意傷害致人重傷，其他人的責(zé)任承擔(dān)
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第八講
故意傷害罪
一、 犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
　（三）犯罪主觀方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問(wèn)題
?。ㄒ唬┕室鈧Ψ缸镏小昂趷簞?shì)力”的認(rèn)定
?。ǘ簞?shì)力犯罪集團(tuán)漏罪、漏犯的追訴
　（三）“以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾”的認(rèn)定
?。ㄋ模┗谒顺兄Z傷害他人身體的行為定性
?。ㄎ澹┒鄠€(gè)行為人無(wú)意思聯(lián)絡(luò)同時(shí)傷害他人的處理
?。﹤π袨榕c死亡結(jié)果之間因果關(guān)系的認(rèn)定
　（七）故意傷害致人死亡與故意殺人的區(qū)分
?。ò耍┕室鈧χ氯怂劳雠c過(guò)失致人死亡的區(qū)分
?。ň牛┕室鈧ψ锱c尋釁滋事罪的區(qū)分
?。ㄊ┚郾姸窔氯怂劳鲂袨榈亩ㄐ?
　（十一）虐待過(guò)程中又實(shí)施暴力毆打行為的定性
?。ㄊ┏值蹲房持率顾四缢劳鲂袨榈亩ㄐ?
　（十三）致使他人感染艾滋病病毒構(gòu)成故意傷害罪的情形
?。ㄊ模芭龃伞毙袨榈亩ㄐ?
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第九講
非法拘禁罪
一、 犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問(wèn)題
?。ㄒ唬┓欠ň薪镏小皭簞?shì)力”犯罪團(tuán)伙的認(rèn)定
　（二）非法拘禁致人自殺行為的定性
?。ㄈ﹪?guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施非法拘禁的情形
?。ㄋ模┧鱾头欠ň薪恼J(rèn)定
　（五）為尋人而挾持他人行為的定性
?。┤︷B(yǎng)精神病人行為的定性
?。ㄆ撸芭龃伞毙袨榈亩ㄐ?
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第十講
搶劫罪
一、犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
?。ǘ┓缸锟腕w
　（三）犯罪主觀方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問(wèn)題
?。ㄒ唬尳賵F(tuán)伙構(gòu)成“惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙”的認(rèn)定
?。ǘ尳龠`禁品、賭資、贓款贓物等特定財(cái)物行為的定性
　（三）攜帶槍支但在搶劫過(guò)程中未使用行為的認(rèn)定
　（四）持仿真玩具槍搶劫行為的定性
?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)化型搶劫中入戶搶劫的認(rèn)定
?。┍I竊未遂為抗拒抓捕當(dāng)場(chǎng)使用暴力行為的定性
?。ㄆ撸┮褲M十四周歲不滿十六周歲的未成年人不能構(gòu)成轉(zhuǎn)化型搶劫罪
?。ò耍尳僦氯怂劳龅恼J(rèn)定
?。ň牛尳龠^(guò)程中故意殺人行為的定性
　（十）搶劫罪與綁架罪的區(qū)分
?。ㄊ唬尳僮锱c強(qiáng)迫交易罪的區(qū)分
?。ㄊ尳僮锱c搶奪罪的區(qū)分
?。ㄊ尳僮锱c敲詐勒索罪的區(qū)分
?。ㄊ模尳僮锱c尋釁滋事罪的區(qū)分
?。ㄊ澹芭龃伞毙袨榈亩ㄐ?
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第十一講
盜竊罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問(wèn)題
　?。ㄒ唬┍I竊公私財(cái)物并造成財(cái)物損毀的處理
　（二）盜竊電力設(shè)備的處理
　?。ㄈ┤霊舯I竊信用卡后使用的數(shù)額應(yīng)一并計(jì)入入戶盜竊數(shù)額
　　（四）盜騙交織手段非法占有他人財(cái)物行為的定性
?。ㄎ澹┍I賣股票行為的定性
　　（六）侵入銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)竊取銀行資金行為的定性
　?。ㄆ撸┓磸?fù)將同一物品出賣給他人后又偷回的行為定性及犯罪數(shù)額的認(rèn)定
　?。ò耍┢茐膹V播電視設(shè)施罪與盜竊罪、故意毀壞財(cái)物罪的區(qū)分
　?。ň牛├貌《境绦蛎孛芨`取他人網(wǎng)上銀行存款行為的定性
　?。ㄊ├孟到y(tǒng)故障，無(wú)償獲取游戲點(diǎn)數(shù)的行為認(rèn)定
　?。ㄊ唬┍I竊銀行承兌匯票并使用行為的定性
　?。ㄊ┮岳账麇X財(cái)為目的盜竊機(jī)動(dòng)車號(hào)牌行為的定性
　?。ㄊ┍I竊定期存單并冒名取款行為的定性
　（十四）非法“占有”與“毀壞”行為的區(qū)別
0
刑事重點(diǎn)疑難問(wèn)題二十八講
罪名適用與取證指引
Contents
目　錄0
?。ㄊ澹﹩挝唤M織、指使盜竊行為的處理
　　（十六）竊取他人挖掘機(jī)電腦主板后索取錢財(cái)?shù)男袨槎ㄐ?
　?。ㄊ撸㈦娦趴ǚ欠ǔ渲岛笫褂?，盜用他人上網(wǎng)賬號(hào)、密碼上網(wǎng)，造成電信資費(fèi)損失數(shù)額較大的行為定性
?。ㄊ耍┍I竊網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)行為的定性
?。ㄊ牛┍I竊罪與侵占罪的區(qū)分
?。ǘ┍I竊互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)流量行為的定性
?。ǘ唬芭龃伞毙袨榈亩ㄐ?
三、 取證指引
　（一）主體證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第十二講
詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
　（四）犯罪客觀方面
二、常見疑難問(wèn)題
?。ㄒ唬┰p騙團(tuán)伙構(gòu)成“惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)”的認(rèn)定
　（二）“套路貸”詐騙行為的認(rèn)定
?。ㄈ耙苑欠ㄕ加袨槟康摹敝饔^故意的認(rèn)定
?。ㄋ模┰p騙“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定
?。ㄎ澹┰p騙罪既遂和未遂的認(rèn)定
?。_取社保資金、待遇行為的定性
?。ㄆ撸┰p騙近親屬財(cái)物行為的處理
　（八）詐騙數(shù)額難以查清情形的處理
?。ň牛╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中撥打電話、發(fā)送信息次數(shù)的認(rèn)定
?。ㄊ┟俺鋰?guó)家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙行為的定性
?。ㄊ唬┮越榻B婚姻為名進(jìn)行詐騙行為的定性
?。ㄊ┮蕴摷僮C件辦理移動(dòng)電話造成電信資費(fèi)損失的行為的定性
?。ㄊ﹤卧?、使用停止流通貨幣行為的定性
　（十四）通過(guò)虛假訴訟占有他人財(cái)物或者逃避債務(wù)行為的定性
?。ㄊ澹┕室狻芭龃伞彬_取賠償?shù)男袨榈亩ㄐ?
　（十六）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的從重處罰情節(jié)
?。ㄊ撸┰p騙罪共犯的認(rèn)定
?。ㄊ耍┰p騙罪與民事欺詐行為的區(qū)分
?。ㄊ牛┰p騙罪和盜竊罪的區(qū)分
?。ǘ┰p騙罪和合同詐騙罪的區(qū)分
?。ǘ唬╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄規(guī)定
　（二十二）詐騙財(cái)物及其孳息的處理
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第十三講
職務(wù)侵占罪
一、犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
?。ǘ┓缸锟腕w
　（三）犯罪主觀方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問(wèn)題
?。ㄒ唬┕?、企業(yè)、其他單位的認(rèn)定
?。ǘ├寐殑?wù)上的便利的認(rèn)定
?。ㄈ┍締挝回?cái)物的認(rèn)定
　（四）共犯的認(rèn)定
　?。ㄎ澹﹪?guó)家出資企業(yè)案件中職務(wù)侵占罪的認(rèn)定
　（六）其他法律適用
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第十四講
敲詐勒索罪
一、 犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
　（二）犯罪客體
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問(wèn)題
　（一）敲詐勒索罪中“惡勢(shì)力”的認(rèn)定
?。ǘ┬袨槿藨?yīng)具有“非法占有他人財(cái)物”的主觀目的
?。ㄈ皵?shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定
　（四）討價(jià)還價(jià)型敲詐勒索的數(shù)額認(rèn)定
?。ㄎ澹岸啻吻迷p勒索”的認(rèn)定
　（六）敲詐勒索罪既遂與未遂的認(rèn)定