工程建設(shè)企業(yè)境外合規(guī)經(jīng)營指南：摩洛哥

章 境外工程建設(shè)合規(guī)管理的重要性
一、“合規(guī)”的起源
(一)企業(yè)合規(guī)思想的起源
(二)企業(yè)合規(guī)體系的誕生
(三)企業(yè)專項合規(guī)體系的建設(shè)
二、合規(guī)體系的成型與完善
(一)企業(yè)合規(guī)體系的成型
(二)企業(yè)合規(guī)體系的規(guī)范
(三)企業(yè)合規(guī)體系的發(fā)展和完善
三、合規(guī)管理的基本概念
四、合規(guī)管理的意義
(一)中國當(dāng)前合規(guī)管理的現(xiàn)狀
(二)國家對企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理的重視
(三)中國企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理的重要意義
(四)工程建設(shè)企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理的重要性
五、合規(guī)管理與風(fēng)險管理和企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)系
(一)三者的含義
(二)三者的側(cè)重點
(三)三者的關(guān)系
 
第二章 摩洛哥概況
一、地理位置和人口分布
(一)地理位置
(二)人口分布
二、自然環(huán)境和自然資源
(一)自然環(huán)境
(二)自然資源
三、經(jīng)濟狀況和發(fā)展規(guī)劃
(一)經(jīng)濟狀況
(二)發(fā)展規(guī)劃
四、國家象征和政治制度
(一)國家象征
(二)政治制度
(三)主要黨派
五、行政區(qū)劃
六、社會組織和公共交通
(一)社會組織
(二)公共交通
七、外交關(guān)系
八、民族和宗教
(一)民族
(二)宗教
九、語言和習(xí)俗
(一)語言
(二)習(xí)俗
(三)節(jié)假日
十、貨幣與物價
(一)貨幣兌換
(二)消費水平
(三)小費
十一、金融與銀行
(一)銀行
(二)信用卡
(三)保險
(四)金融
(五)融資
十二、通信與電力
(一)電話
(二)網(wǎng)絡(luò)
(三)郵政
(四)電力
十三、醫(yī)療與安全
(一)醫(yī)療
(二)安全
 
第三章 前往摩洛哥手續(xù)辦理及相關(guān)須知
一、海關(guān)出入境管理制度
(一)簽證入境
(二)海關(guān)防疫
(三)居留入籍
二、摩洛哥簽證的辦理
(一)摩洛哥簽證類型
(二)摩洛哥各類簽證所需資料及程序
(三)免簽政策相關(guān)問題
三、摩洛哥出行前的注意事項
(一)注意事項
(二)摩洛哥緊急求助電話
 
第四章 摩洛哥有關(guān)法律規(guī)定
一、在摩洛哥投資注冊企業(yè)需要辦理的手續(xù)
(一)設(shè)立企業(yè)的形式
(二)注冊企業(yè)的受理機構(gòu)
(三)注冊企業(yè)的主要程序
二、摩洛哥對外國投資的市場準(zhǔn)入
(一)投資主管部門
(二)投資行業(yè)的規(guī)定
(三)投資方式的規(guī)定
三、摩洛哥對外國投資的優(yōu)惠
(一)優(yōu)惠政策框架
(二)行業(yè)鼓勵政策
(三)地區(qū)鼓勵政策
四、摩洛哥關(guān)于用地的法律規(guī)定
(一)土地法的主要內(nèi)容
(二)外資企業(yè)獲得土地的規(guī)定
(三)外資參與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)投資合作的規(guī)定
(四)外資參與當(dāng)?shù)亓謽I(yè)投資合作的規(guī)定
五、摩洛哥關(guān)于勞動就業(yè)的法律規(guī)定
(一)勞動法的核心內(nèi)容
(二)外國人在當(dāng)?shù)毓ぷ鞯囊?guī)定
(三)外國人在當(dāng)?shù)毓ぷ鞯娘L(fēng)險
六、摩洛哥關(guān)于企業(yè)稅收的規(guī)定
(一)摩洛哥稅收體系和制度
(二)主要稅賦和稅率
(三)報稅的相關(guān)手續(xù)
(四)中摩稅收協(xié)定及相互協(xié)商程序
七、摩洛哥關(guān)于環(huán)境保護的法律規(guī)定
(一)環(huán)保管理部門
(二)主要環(huán)保法律法規(guī)名稱
(三)環(huán)保法律法規(guī)基本要點
(四)環(huán)保評估的相關(guān)規(guī)定
八、摩洛哥反對商業(yè)賄賂的法律規(guī)定
(一)摩洛哥關(guān)于反對商業(yè)賄賂的法律名稱
(二)反對商業(yè)賄賂或官員腐敗行為的法規(guī)要點
九、摩洛哥對保護知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)定
(一)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護的法律法規(guī)
(二)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的相關(guān)處罰規(guī)定
十、摩洛哥對外國公司承包當(dāng)?shù)毓こ痰囊?guī)定
(一)許可制度
(二)禁止領(lǐng)域
(三)招標(biāo)方式
十一、摩洛哥對中國企業(yè)投資合作的保護政策
(一)雙邊投資保護協(xié)定
(二)中國與摩洛哥簽署避免雙重征稅協(xié)定
(三)其他協(xié)定及發(fā)布的聲明
十二、在摩洛哥解決糾紛的主要途徑及適用法律
 
第五章 工程項目投建營全生命周期中的合規(guī)要求
一、階段：項目前期論證階段
(一)相關(guān)法案、政策和規(guī)則
(二)前期論證各子階段
二、第二階段：建設(shè)準(zhǔn)備
(一)對外承包工程
(二)工程項目計劃與設(shè)計
(三)工程項目征地及建設(shè)條件的準(zhǔn)備
(四)工程項目招投標(biāo)
(五)建設(shè)設(shè)備及材料的運輸和籌備
(六)工程建設(shè)材料采購
(七)摩洛哥工程成本
三、第三階段：建設(shè)實施
(一)依法用工
(二)境外QSHE 管理規(guī)范
(三)境外工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
(四)依法保護生態(tài)環(huán)境
四、第四階段：竣工驗收
(一)竣工驗收條件
(二)竣工驗收手續(xù)
(三)資金跨境結(jié)算
五、第五階段：投產(chǎn)運營
(一)保修、回訪、后續(xù)服務(wù)
(二)項目后評價
六、在摩洛哥開展工程的其他注意事項
(一)尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣
(二)處理好與政府的關(guān)系
(三)妥善處理與工會的關(guān)系
(四)密切與當(dāng)?shù)鼐用竦年P(guān)系
(五)承擔(dān)必要的社會責(zé)任
(六)懂得與媒體打交道
(七)學(xué)會和執(zhí)法人員打交道
(八)遇到困難尋求幫助的途徑
 
第六章 摩洛哥投資風(fēng)險和機會分析
一、摩洛哥整體營商環(huán)境
二、摩洛哥投資風(fēng)險分析
(一)政治風(fēng)險
(二)宏觀經(jīng)濟風(fēng)險
(三)法律與監(jiān)管風(fēng)險
(四)稅收風(fēng)險
(五)經(jīng)營性風(fēng)險
(六)安全風(fēng)險
(七)自然風(fēng)險
三、摩洛哥未來發(fā)展預(yù)測與投資機會分析
(一)政治前景
(二)經(jīng)濟預(yù)測
(三)投資機會
 
第七章 工程建設(shè)企業(yè)合規(guī)管理體系建立指南
一、合規(guī)管理的內(nèi)部環(huán)境
(一)合規(guī)管理的目標(biāo)
(二）合規(guī)管理的基本原則
二、合規(guī)管理機構(gòu)的設(shè)置及職責(zé)
(一)合規(guī)管理機構(gòu)的設(shè)置
(二)合規(guī)管理部門的設(shè)置方式
三、企業(yè)內(nèi)部的合規(guī)管理體系
(一)董事會的合規(guī)責(zé)任
(二)監(jiān)事會的合規(guī)責(zé)任
(三)管理層的合規(guī)責(zé)任
(四)合規(guī)管理部門的合規(guī)責(zé)任
(五)合規(guī)管理的主要內(nèi)容
四、合規(guī)管理中的風(fēng)險控制方法
(一)風(fēng)險規(guī)劃
(二)風(fēng)險識別
(三)風(fēng)險評估
(四)風(fēng)險應(yīng)對
(五)風(fēng)險監(jiān)控
 
結(jié)語
附錄
附錄1 摩洛哥政府部門和相關(guān)機構(gòu)一覽表
附錄2 摩洛哥華人商會、社團和主要中資企業(yè)一覽表
附錄3 中摩使館信息
附錄4 中方投資服務(wù)機構(gòu)
附錄5 摩洛哥投資服務(wù)機構(gòu)
附錄6 摩洛哥主要城市醫(yī)療機構(gòu)