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內(nèi)容簡介

　　《網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的預(yù)警監(jiān)測與安全治理》一書是山東省社會科學(xué)規(guī)劃研究項目“山東省互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪防控體系研究”課題（編號： 17CHLJ26）和山東省軟科學(xué)研究計劃項目“網(wǎng)貸平臺非法集資的數(shù)據(jù)化排查方法”（編號：2018RKB03006）的研究成果。全書分為三大部分六個章節(jié)。第一部分全面系統(tǒng)梳理網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪研究的背景和意義，通過對網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪概念、特點的比較研究，有針對性地分析了網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪常見的各類行業(yè)生態(tài)、行業(yè)特征及其民事和刑事風(fēng)險。第二部分厘清在網(wǎng)絡(luò)融資領(lǐng)域不同業(yè)態(tài)的合規(guī)與違規(guī)、罪與非罪的界限。從刑事司法角度具體研究非法集資罪與非罪的界限，介紹了網(wǎng)絡(luò)借貸、網(wǎng)絡(luò)眾籌和虛擬貨幣領(lǐng)域內(nèi)可能存在的刑事法律風(fēng)險以及相應(yīng)違法犯罪的偵查取證。第三部分分別介紹了網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪預(yù)警監(jiān)測和安全治理問題。

作者簡介

　　潘璐，國民經(jīng)濟學(xué)碩士，現(xiàn)任山東警察學(xué)院經(jīng)濟犯罪偵查系金融犯罪偵查教研室副主任，講師。迄今出版公安專業(yè)專著1部，參編專著、教材2部。2013年以來，在多所核心期刊發(fā)表論文，有些論文被選為核心期刊的封面文章，共發(fā)表論文9篇（其中CSSCI期刊1篇，北大核心期刊2篇）。近5年主持完成省社科規(guī)劃辦項目1項、省軟科學(xué)項目1項、院級科研教研項目2項。在公安部經(jīng)偵局組織的全國經(jīng)濟犯罪偵查研究“論道”論文成果評比中，兩次榮獲銅獎。自2015年起開展互聯(lián)網(wǎng)金融、私募、數(shù)字資產(chǎn)、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域非法集資犯罪問題研究。

圖書目錄

第一章導(dǎo)論
1．1 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪研究背景及意義
1．1．1 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪爆發(fā)式增長的時代背景
1．1．2 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪研究意義
1．2 研究綜述
1．3 研究成果的框架與創(chuàng)新之處
1．3．1 研究框架
1．3．2 創(chuàng)新之處
第二章網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪概述
2．1 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的概念
2．2 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的特點
2．3 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的常見業(yè)態(tài)
2．3．1 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸
2．3．2 網(wǎng)絡(luò)眾籌
2．3．3 虛擬貨幣
2．4 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪陡增的成因分析
2．4．1 金融體系改革滯后于實體經(jīng)濟發(fā)展，融資信息不對稱中小企業(yè)融資困難
2．4．2 政府監(jiān)管措施不力、立法滯后是犯罪陡增的社會政治因素
2．4．3 網(wǎng)絡(luò)融資征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫不完備，投融資信息不對稱
2．4．4 案件性質(zhì)認(rèn)定復(fù)雜，執(zhí)法打擊不力，助長了犯罪分子作案的囂張氣焰
第三章網(wǎng)絡(luò)融資風(fēng)險專項整治
3．1 網(wǎng)絡(luò)融資行業(yè)整頓現(xiàn)狀
3．1．1 監(jiān)管力度空前，政策密集出臺，網(wǎng)貸行業(yè)迎來大洗牌
3．1．2 網(wǎng)貸行業(yè)風(fēng)險逐步釋放，監(jiān)管政策引導(dǎo)企業(yè)由惡性競爭轉(zhuǎn)為規(guī)范運營
3．1．3 網(wǎng)貸行業(yè)出現(xiàn)二八分化，行業(yè)人氣向壟斷平臺聚集
3．1．4 專項整治力度加強，合規(guī)經(jīng)營上升到首要位置
3．2 網(wǎng)絡(luò)融資行業(yè)法規(guī)
3．2．1 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸
3．2．2 網(wǎng)絡(luò)眾籌
3．2．3 虛擬貨幣
3．3 網(wǎng)絡(luò)融資創(chuàng)新、風(fēng)險與犯罪
3．3．1 網(wǎng)絡(luò)融資創(chuàng)新與集資型犯罪
3．3．2 網(wǎng)絡(luò)融資風(fēng)險與集資型犯罪
3．3．3 網(wǎng)絡(luò)融資創(chuàng)新、風(fēng)險與犯罪
第四章網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的入罪和出罪
4．1 非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定
4．1．1 網(wǎng)絡(luò)借貸
4．1．2 網(wǎng)絡(luò)眾籌
4．1．3 虛擬貨幣
4．2 集資詐騙犯罪的認(rèn)定
4．3 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪偵查取證
4．3．1 關(guān)于非法吸收公共存款罪的取證
4．3．2 關(guān)于集資詐騙罪的取證
4．3．3 未來網(wǎng)絡(luò)非法集資案件偵查取證的發(fā)展
4．4 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪相關(guān)案例
4．4．1 網(wǎng)絡(luò)借貸平臺-P2P三湘金融非法集資案
4．4．2 網(wǎng)絡(luò)借貸推廣平臺——“跑路潮”中金融超市的法律風(fēng)險
4．4．3 虛擬貨幣——“Plus Token平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷案
4．4．4 “區(qū)塊鏈概念”——“長田云”傳銷案
……
第五章網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的預(yù)警監(jiān)測
第六章網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪安全治理對策
參考文獻