企業(yè)刑事合規(guī)：風險精解與實務操作

第一部分 企業(yè)常見刑事風險精解
第一章 涉腐犯罪
第一節(jié)?? 法律背景分析/003
第二節(jié)?? 涉腐犯罪的罪名與處置/005
第三節(jié)?? 企業(yè)涉腐犯罪的風險分析及防控/024
第二章 涉稅犯罪
第一節(jié)?? 法律背景分析/029
第二節(jié)?? 涉稅犯罪的罪名與處置/031
第三節(jié)?? 企業(yè)涉稅犯罪的風險分析及防控/044
第三章 涉貸犯罪
第一節(jié)?? 法律背景分析/048
第二節(jié)?? 涉貸犯罪的罪名與處置/052
第三節(jié)?? 企業(yè)涉貸犯罪的風險分析及防控/064
第四章 涉?zhèn)缸?br />第一節(jié)?? 法律背景分析/069
第二節(jié)?? 涉?zhèn)缸锏淖锩c處置/071
第三節(jié)?? 企業(yè)涉?zhèn)缸锏娘L險分析及防控/081
第五章 涉眾犯罪
第一節(jié)?? 法律背景分析/085
第二節(jié)?? 涉眾犯罪的罪名與處置/090
第三節(jié)?? 企業(yè)涉眾犯罪的風險分析及防控/104
第六章 涉網(wǎng)犯罪
第一節(jié)?? 法律背景分析/111
第二節(jié)?? 涉網(wǎng)犯罪的罪名與處置/113
第三節(jié)?? 企業(yè)涉網(wǎng)犯罪的風險分析及防控/132
第二部分 企業(yè)刑事合規(guī)概述
第七章 企業(yè)刑事合規(guī)概要
第一節(jié)?? 企業(yè)刑事合規(guī)的概念和意義/144
第二節(jié)?? 企業(yè)刑事合規(guī)的域外發(fā)展/148
第三節(jié)?? 企業(yè)刑事合規(guī)的國內現(xiàn)狀/152
第四節(jié)?? 中國企業(yè)刑事合規(guī)的基本流程/156
第八章 企業(yè)刑事合規(guī)中的律師角色
第一節(jié)?? 涉案企業(yè)的刑事合規(guī)顧問/163
第二節(jié)?? 第三方組織中的合規(guī)監(jiān)管人/167
第三部分 企業(yè)刑事合規(guī)實務操作
第九章 未雨綢繆 做好刑事合規(guī)前的刑事風控
第一節(jié)?? 企業(yè)刑事風控的由來、含義與基本路徑/173
第二節(jié)?? 企業(yè)刑事風險的識別/180
第三節(jié)?? 企業(yè)刑事風險的評估/183
第四節(jié)?? 企業(yè)刑事風險的控制與應對/191
第十章 妥善應對 刑事合規(guī)律師的實務操作
第一節(jié)?? 盡職調查/199
第二節(jié)?? 撰寫合規(guī)承諾/202
第三節(jié)?? 如何參與制定合規(guī)計劃/206
第四節(jié)?? 如何協(xié)助企業(yè)履行合規(guī)計劃/210
第五節(jié)?? 如何為企業(yè)準備合規(guī)聽證/215
第十一章 并駕齊驅 做好行政合規(guī)實現(xiàn)“軟著陸”
第一節(jié)?? 行政合規(guī)是企業(yè)合規(guī)的根本內容/220
第二節(jié)?? 行政合規(guī)與刑事合規(guī)的銜接/225
第四部分 企業(yè)刑事合規(guī)的發(fā)展方向
第十二章 未來方向 刑事合規(guī)的技術實現(xiàn)
第一節(jié)?? 企業(yè)合規(guī)的未來挑戰(zhàn)/239
第二節(jié)?? 企業(yè)合規(guī)挑戰(zhàn)的解決思路/245
第十三章 國際視角 企業(yè)海外合規(guī)經(jīng)營
第一節(jié)?? 企業(yè)海外合規(guī)經(jīng)營的內在挑戰(zhàn)/251
第二節(jié)?? 中國企業(yè)海外經(jīng)營的合規(guī)對策/252