刑事辯護(hù)實(shí)務(wù)：證據(jù)、類案、合規(guī)與理念

目錄
第一編 證據(jù)辯護(hù)
第一章刑事辯護(hù)的證據(jù)思維
一、否定不利證據(jù)
　（一）證據(jù)的印證
?。ǘ┎坏米鳛槎ò父鶕?jù)的證據(jù)
　（三）證據(jù)的關(guān)聯(lián)性
二、削弱證據(jù)體系
三、還原案件全貌
第二章證據(jù)規(guī)則與證據(jù)辯護(hù)
一、證據(jù)
二、證據(jù)規(guī)則
三、證明規(guī)則
　（一）證明標(biāo)準(zhǔn)與排除合理懷疑
?。ǘ┬淌峦贫ㄅc反證明
四、證據(jù)審查
五、證據(jù)辯護(hù)
第三章證據(jù)鑒真與證據(jù)辯護(hù)
一、證據(jù)鑒真
二、證據(jù)鑒真的三種形式
　（一）筆錄制度：證據(jù)鏈條的基礎(chǔ)
?。ǘ┮娮C人、拍照、錄像制度：輔助鑒真
?。ㄈ┍嬲J(rèn)、鑒定：鑒真識(shí)別
三、證據(jù)鑒真與證據(jù)辯護(hù)
第四章捕前辯護(hù)的證據(jù)思維
一、按圖索驥，抓住證據(jù)
二、以子之矛、攻子之盾
三、利用證據(jù)組合，揭示案件真相
第五章電子數(shù)據(jù)與刑事辯護(hù)
一、審查基礎(chǔ)：存儲(chǔ)介質(zhì)
二、審查鏈條：收集、提取
?。ㄒ唬╆P(guān)于截屏、打印件
　（二）關(guān)于情況說(shuō)明
?。ㄈ╆P(guān)于電子數(shù)據(jù)檢查
三、審查終點(diǎn)：真實(shí)性
第六章電子數(shù)據(jù)檢查環(huán)節(jié)要點(diǎn)分析
一、關(guān)注電子數(shù)據(jù)檢查環(huán)節(jié)
二、電子數(shù)據(jù)檢查審查要點(diǎn)
第七章司法會(huì)計(jì)鑒定如何審查
一、審查形式要件
二、審查鑒定基礎(chǔ)
三、鑒定程序?qū)彶?
四、鑒定意見審查
?。ㄒ唬﹨^(qū)分鑒定意見與審計(jì)意見
?。ǘ╄b定意見的明確性
第八章辨認(rèn)筆錄審查要點(diǎn)
一、一起證據(jù)不足的販賣毒品案
二、排除辨認(rèn)筆錄的六種情形
三、辨認(rèn)筆錄質(zhì)證要點(diǎn)
第二編 類案辯護(hù)
第一章幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪有效辯護(hù)的三個(gè)視角
一、“明知”的認(rèn)定
二、被幫助者的“犯罪”
　（一）被幫助者犯罪與否證據(jù)不足的情形
?。ǘ┍粠椭呶催_(dá)到犯罪程度的情形
三、此罪與彼罪
第二章網(wǎng)絡(luò)非法期貨犯罪，非法經(jīng)營(yíng)or詐騙？
一、非法經(jīng)營(yíng)罪
二、詐騙罪
三、開設(shè)賭場(chǎng)罪
四、結(jié)語(yǔ)
第三章開設(shè)賭場(chǎng)，怎么辯護(hù)？
一、主犯與從犯
二、開設(shè)賭場(chǎng)與賭博罪
三、開設(shè)賭場(chǎng)與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
第四章銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪辯護(hù)要點(diǎn)
一、“假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品”的認(rèn)定
二、鑒定意見的認(rèn)定
三、“明知”的認(rèn)定
第五章虛開增值稅專用發(fā)票罪有效辯護(hù)的三個(gè)方向
一、犯罪的邊界
二、政策的激勵(lì)
?。ㄒ唬┭a(bǔ)繳稅款與企業(yè)維系
?。ǘ﹥?yōu)勢(shì)地位與共同犯罪
三、人員的分化
?。ㄒ唬┳R(shí)別接受指派的人員
?。ǘ﹨^(qū)分主犯、從犯
第六章內(nèi)幕交易罪辯護(hù)攻略
一、內(nèi)幕信息
?。ㄒ唬┚汀氨娙私灾笨罐q來(lái)看
　（二）就“不確定”抗辯來(lái)看
二、“知悉+利用”
三、內(nèi)幕信息敏感期
第七章網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，辯護(hù)切入口在哪？
一、網(wǎng)絡(luò)詐騙與電信詐騙
二、主犯、從犯的認(rèn)定
?。ㄒ唬┦芄蛡颉⒈还芾淼那樾?
?。ǘ┖诵某蓡T不在案的情形
三、犯罪數(shù)額的認(rèn)定
?。ㄒ唬┛鄢菂⑴c期間的犯罪數(shù)額
　（二）扣除事實(shí)不清的犯罪數(shù)額
四、此罪與彼罪
?。ㄒ唬┓欠ㄆ谪涱惏讣?，詐騙與非法經(jīng)營(yíng)
　（二）網(wǎng)絡(luò)賭博類案件，詐騙與賭博
第八章透過(guò)無(wú)罪案例看騙取貸款罪
一、信貸資金的安全性
二、重大損失的現(xiàn)實(shí)性、實(shí)際性
三、錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的因果性
第九章“特異體質(zhì)”命案的罪與罰
第十章“無(wú)證收購(gòu)玉米案”的指導(dǎo)性意義
一、入選指導(dǎo)性案例，有助于限縮非法經(jīng)營(yíng)罪
二、“堵截條款”：非法經(jīng)營(yíng)罪擴(kuò)張的肇因
三、解決路徑：同類解釋“堵截條款”
第十一章醉駕致人傷亡的司法認(rèn)定
第十二章毒品犯罪的司法認(rèn)定
一、吸毒者在“運(yùn)輸”毒品過(guò)程中被查獲的認(rèn)定
二、毒品犯罪主觀明知的認(rèn)定
第十三章制造毒品罪未遂形態(tài)的司法認(rèn)定
一、兩起制造毒品罪（未遂）典型案例
二、制造毒品罪（未遂）的認(rèn)定
三、制造毒品罪（未遂）的證據(jù)條件
第十四章自動(dòng)投案的三種特別情形
一、現(xiàn)場(chǎng)等待型的“自動(dòng)投案”
二、形跡可疑型的“自動(dòng)投案”
三、傳喚到案型的“自動(dòng)投案”
第三編 犯罪邊界
第一章私募基金距離非法集資有多遠(yuǎn)？
一、監(jiān)管要求與紅線意識(shí)
?。ㄒ唬┧侥蓟鸬牡怯?、備案
?。ǘ┧侥蓟鸬哪技绞?
?。ㄈ┧侥蓟鸬哪技瘜?duì)象
二、私募亂象與穿透審查
?。ㄒ唬┧侥蓟顒?dòng)中的亂象
?。ǘ┐┩笇彶樽R(shí)別私募亂象
三、私募基金與非法集資
?。ㄒ唬┑怯?、備案與“非法性”的認(rèn)定
　（二）變相公開與“公開性”的認(rèn)定
?。ㄈ┧侥即N與“社會(huì)性”的認(rèn)定
第二章“第四方支付”，犯罪邊界在哪？
一、“第四方支付”的定位
二、“第四方支付”的犯罪邊界
三、“第四方支付”的罪名認(rèn)定
第三章“套路貸”明知的認(rèn)定思維
一、警惕以“入職時(shí)間長(zhǎng)”推定“套路貸”明知
二、防范以高利貸明知代替“套路貸”明知
三、區(qū)別不同人員的“套路貸”明知
第四章準(zhǔn)確識(shí)別P2P涉刑案件
一、P2P涉刑須滿足的要素
二、P2P涉刑的訴訟證明
第五章辯護(hù)人距離偽造證據(jù)罪有多遠(yuǎn)？
一、偽造證據(jù)罪的“證據(jù)”，是否包含被告人供述
二、慎重認(rèn)定“引誘”被告人作虛假供述
三、竊聽獲取會(huì)見內(nèi)容，不得作為證據(jù)
第六章敲詐勒索與維權(quán)索賠的界限
一、案情回顧
二、何為敲詐勒索罪
三、何為維權(quán)索賠
四、敲詐勒索與維權(quán)索賠
第七章?lián)p害商譽(yù)罪與批評(píng)性言論的界限
一、損害商譽(yù)罪的三個(gè)樣本
?。ㄒ唬つ硴p害商品聲譽(yù)案【（2007）二中刑初字第01763號(hào)】
　（二）施某損害商品聲譽(yù)案【（2016）浙01刑終12號(hào)】
?。ㄈ┩裟硴p害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案【（2016）甘12刑終2號(hào)】
二、批評(píng)性言論的邊界
三、兩起案件是否超越限度
第八章偽造貨幣罪的邊界
一、偽造貨幣罪保護(hù)什么
二、偽造貨幣的，是否也需考察社會(huì)危害性
三、偽造貨幣罪成立，是否需具備意圖流通的目的
第九章氣瓶是槍？
第十章“搶帽子”交易的刑法規(guī)制
一、“搶帽子”交易的認(rèn)定
二、“以其他方法操縱證券市場(chǎng)”的理解
三、貫徹罪刑法定，需再細(xì)化證券法規(guī)
第十一章為吸食者代購(gòu)毒品，犯罪邊界在哪？
一、審判實(shí)踐的演變
二、代購(gòu)者與居間介紹人
三、代購(gòu)毒品的認(rèn)定
第十二章界分介紹賄賂罪與行賄罪幫助犯
一、（2015）佛中法刑二初字第57號(hào)判決
　（一）法院查明的三起事實(shí)
?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定的不同結(jié)果
二、裁判要旨：強(qiáng)調(diào)居間
三、界分介紹賄賂罪與行賄罪共犯
?。ㄒ唬┙榻B賄賂罪的評(píng)價(jià)范圍
?。ǘ┌盐战绶忠c(diǎn)
第十三章集資詐騙案：“借新還舊”=非法占有目的？
第十四章貪污罪的邊界問(wèn)題
一、以“虛假支出”掩蓋公款去向，不宜直接認(rèn)定非法占有目的
二、沒(méi)有平賬或銷毀賬目的，宜推定行為人具有“利用意思”
第四編 刑事合規(guī)
第一章刑事合規(guī)本土化探索
一、第一期試點(diǎn)探索情況
二、第二期試點(diǎn)探索情況
三、第三方評(píng)估機(jī)制的探索
　（一）第三方機(jī)制的建立
?。ǘ┑谌綑C(jī)制的適用
　（三）第三方機(jī)制的啟動(dòng)
第二章刑事合規(guī)與刑事風(fēng)控
一、刑事合規(guī)與刑事風(fēng)控
二、刑事風(fēng)控的合規(guī)思維
三、刑事合規(guī)的風(fēng)控思維
第三章從典型案例看刑事合規(guī)實(shí)踐探索
一、檢察機(jī)關(guān)的主導(dǎo)性
二、合規(guī)不起訴與合規(guī)從寬
三、涉案企業(yè)合規(guī)方式
四、涉案企業(yè)刑事合規(guī)考察內(nèi)容
第四章跨境電商刑事合規(guī)路徑
一、跨境電商監(jiān)管政策
二、跨境電商走私方式
　（一）“刷單”走私
?。ǘ暗蛨?bào)價(jià)格”走私
　（三）“推單”走私
三、跨境電商刑事合規(guī)路徑
第五章數(shù)據(jù)刑事合規(guī)問(wèn)題
一、魔蝎科技獲刑：信息非法留存
二、網(wǎng)絡(luò)爬蟲：刑事邊界
?。ㄒ唬┇@取數(shù)據(jù)的權(quán)限
?。ǘ┇@取數(shù)據(jù)的性質(zhì)
三、數(shù)據(jù)問(wèn)題：合規(guī)審查
?。ㄒ唬?shù)據(jù)交易方面
　（二）數(shù)據(jù)獲取方面
第五編 司法理念
第一章訴權(quán)與裁判權(quán)的碰撞
一、訴訟構(gòu)造與價(jià)值選擇
二、禁止不利益變更原則
三、反思余某平交通肇事案
第二章反思冤案：避免無(wú)辜者被冤枉
一、冤案事件始末
?。ㄒ唬┑聧u收音機(jī)商殺人事件
?。ǘ┭F田事件
?。ㄈ╅L(zhǎng)崎事件
二、冤案暴露出的問(wèn)題
三、反思冤案：避免無(wú)辜者被冤枉
第三章《公正的審判》：關(guān)注刑事被告人的權(quán)利
一、緣何保障被告人權(quán)利
二、正當(dāng)程序革命
?。ㄒ唬┳C據(jù)排除規(guī)則
?。ǘ┞蓭焻f(xié)助
?。ㄈ┎坏脧?qiáng)迫自證其罪
?。ㄋ模┬淌卤桓媾c不利證人進(jìn)行對(duì)質(zhì)
　（五）正當(dāng)程序的判斷
三、阿拉梅達(dá)縣的三層刑事司法
四、被告人權(quán)利與公共安全的平衡
第四章法官榮獲二等功引思：無(wú)罪判決是怎樣形成的？
一、司法者的擔(dān)當(dāng)與無(wú)辜者的命運(yùn)
二、程序正義筑牢防范冤案之藩籬
三、認(rèn)真對(duì)待證據(jù)裁判
第五章疑罪從無(wú)：認(rèn)罪判無(wú)罪
一、證據(jù)不足，判處無(wú)罪
二、自愿認(rèn)罪，不影響無(wú)罪判決
　（一）證據(jù)確實(shí)、充分的標(biāo)準(zhǔn)
?。ǘ┕伦C不能定案
三、認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持證據(jù)裁判
第六章無(wú)罪的基本：證據(jù)裁判
一、疑點(diǎn)在何處
二、證據(jù)如何裁判
?。ㄒ唬╄b定意見的審查與認(rèn)定
?。ǘ┯凶锕┦龅膶彶榕c認(rèn)定
　（三）現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)錄像、指認(rèn)筆錄的審查與認(rèn)定
第七章警惕刑事辯護(hù)變“形式”辯護(hù)
一、正當(dāng)程序應(yīng)有之義：律師辯護(hù)
二、律師辯護(hù)全覆蓋確定的兩項(xiàng)規(guī)則
三、律師辯護(hù)全覆蓋任重道遠(yuǎn)
?。ㄒ唬┞蓭煖?zhǔn)備好了嗎
?。ǘ徟须A段的辯護(hù)空間有多少
　（三）繞不開的《刑法》第306條
第八章律師執(zhí)業(yè)的刑事風(fēng)險(xiǎn)
一、“套路貸案件”，涉嫌共犯最常見情形
二、懸在刑事律師頭上的“利刃”：辯護(hù)人妨害作證罪
三、處理案件要拿捏有度，有所為，有所不為