銀行業(yè)反欺詐實務文集

系統(tǒng)建設篇

金融科技背景下我國銀行業(yè)反欺詐實踐發(fā)展探析

中國工商銀行石家莊中華支行 樊勝男 3

數(shù)字化轉(zhuǎn)型下企業(yè)級欺詐風控體系研究

中國農(nóng)業(yè)銀行   吳迪、刁翔宇 10

精準打擊 高效運營 構建中國銀行數(shù)字化事中反欺詐平臺

中國銀行 劉子陽 22

銀行智能化反欺詐體系建設淺析

中國銀行山西省呂梁市分行 劉佩 29

淺談銀行業(yè)反欺詐新特點及智能化應用

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行淮安市淮安區(qū)支行 唐立軍 37

科技加持，精準打擊詐騙資金鏈應用研究

招商銀行  徐春光 42

華夏銀行智能化反欺詐風控系統(tǒng)建設

華夏銀行 盧科兵、肖昊、趙聰、韓永花、王文浩 47

金融數(shù)據(jù)共享在反欺詐領域的應用研究

萊商銀行 桑鵬 58

金融科技在銀行信貸反欺詐中的應用研究

廣西北部灣銀行 崔漢新、周家吉、義天鵬 69

新形勢下商業(yè)銀行智能化反欺詐體系建設淺析

烏魯木齊銀行恒豐支行 張夢林 78

反欺詐技術在個人信貸領域的應用

北京中關村銀行 范亞賢、陳江銳、高冬冬 84

銀行移動終端反欺詐防范手段的應用與發(fā)展趨勢

北京農(nóng)商銀行 閻子翌 91

風險建模篇

外部欺詐風險評估在銀行反欺詐中的實踐及創(chuàng)新

中國工商銀行北京市分行 石健、王力軍、孟浩、鄭壹 99

商業(yè)銀行防控外部欺詐風險應用與實踐

中國工商銀行陜西省分行 吳澤艮 113

商業(yè)銀行持卡人參與欺詐案件的個人反欺詐模型研究

中國農(nóng)業(yè)銀行延安分行甘泉縣支行 石浩 122

銀行業(yè)賬戶全生命周期反欺詐管理

中國建設銀行上海第四支行 劉琦驊 126

基于大數(shù)據(jù)分析的反詐模型在商業(yè)銀行系統(tǒng)中的應用研究

中國建設銀行遼寧省分行 辛苑 129

基于“規(guī)則 模型 決策流”的互聯(lián)網(wǎng)信貸反欺詐方法研究

中國光大銀行 張靜嫻 136

強化警銀合作 有效打擊電信詐騙犯罪

招商銀行大連分行 孫鵬 144

數(shù)字化經(jīng)濟背景下對商業(yè)銀行反欺詐機制構建的探討

浙商銀行上海分行 孫健150

淺析智能金融背景下商業(yè)銀行申請反欺詐工作的開展方法

成都銀行 蘇杰 161

風險管理篇

淺析電信網(wǎng)絡詐騙涉案個人銀行賬戶管控

中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行 蔡志興、曾偉濱、李濤、潘維東、鄧婷 179

新形勢下銀行欺詐風險防控趨勢分析及對策

中國農(nóng)業(yè)銀行常州分行 吳藝駿 192

電信網(wǎng)絡新型違法犯罪類型分析與金融機構對策研究

中國農(nóng)業(yè)銀行山西省分行 王晶 196

商業(yè)銀行防范電信網(wǎng)絡詐騙剖析與思考

中國銀行青海省分行 王鵬 201

疫情防控常態(tài)化下的反欺詐管理工作

中國銀行云南省分行 楊艷 206

以平臺思維推進商業(yè)銀行反欺詐體系共建、共治、共享

中國建設銀行同業(yè)業(yè)務中心 孟濤、劉小億、臧怡宏、龍亦暄 212

淺析新型電信網(wǎng)絡詐騙特征手法及防范對策

中國建設銀行山西省分行 王偉、趙世忠 220

數(shù)字化發(fā)展下銀行業(yè)金融反欺詐體系研究

招商銀行青島分行 閆肅 227

桂林銀行交易反欺詐應用與研究

桂林銀行 金路 236

大數(shù)據(jù)時代我國銀行業(yè)反欺詐研究：機制、矛盾及措施

天津金城銀行 薛小飛 248

案例應用篇

基于移動數(shù)字金融背景下的手機銀行反欺詐案例分析

中國工商銀行嘉興桐鄉(xiāng)支行 蔡佩仙 263

一則成功堵截利用第三方支付平臺實施電信網(wǎng)絡新型詐騙的案例分析

中國工商銀行許昌分行 王占嶺 270

銀行移動支付中的反欺詐問題研究

中國農(nóng)業(yè)銀行平頂山分行 王宇飛 275

基層銀行網(wǎng)點反欺詐工作初探

中國銀行河北省邯鄲市叢臺支行 李曉民 279

關于商業(yè)銀行基層網(wǎng)點加強反欺詐工作的方式方法探討

中國銀行邢臺開發(fā)區(qū)支行 周永新 286

零售業(yè)小微企業(yè)信貸業(yè)務反欺詐風險管理研究

——以建設銀行 S 分行為例

中國建設銀行業(yè)務處理中心成都分中心 邵昂 291

電信網(wǎng)絡詐騙的發(fā)生機制及對策研究

——基于上虞區(qū)的案例

中國郵政儲蓄銀行上虞區(qū)支行 顧苗龍 299

淺析銀行卡盜刷風險防范與處置

中國郵政儲蓄銀行湖南省分行 熊庭哲、鄧倩、潘格格 311

銀行反欺詐案例分析及經(jīng)驗分享

貴州銀行 嚴莉萍、羅健、敖琪、趙飛鴻 321

電信詐騙在農(nóng)村地區(qū)的表現(xiàn)形式及應對措施

云南硯山農(nóng)村商業(yè)銀行 胡紅俊 328

附 錄 相關法律法規(guī)335