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內(nèi)容簡介

　　本套裝包含《反洗錢理論與實務探析》第一輯和第二輯共兩本。作者結合金融機構反洗錢履職過程中，在金融機構洗錢與恐怖融資風險自評估、金融機構持續(xù)盡職調查、金融機構大額交易報告、金融機構可疑交易管理等方面產(chǎn)生的典型問題，深挖問題成因，并針對性地提出工作建議。根據(jù)FATF的標準，結合金融機構的實際情況，對洗錢風險納入金融機構全面風險管理、金融機構洗錢與恐怖融資風險自評估思路和方法等方面進行了研究。同時還對金融機構如何基于洗錢風險客戶接納與展業(yè)策略，以及其他反洗錢工作中的難點問題進行了探討。作者自2006年以來，長期在反洗錢監(jiān)管業(yè)務條線工作，掌握各行業(yè)反洗錢監(jiān)管法律法規(guī)，對反洗錢工作有豐富的理論研究和“實戰(zhàn)”經(jīng)驗。本書基于作者在洗錢業(yè)務領域豐富的監(jiān)管經(jīng)驗，收集并歸納了金融機構與工作人員在反洗錢履職過程中的薄弱點，對于反洗錢工作者與監(jiān)管方都具有較高的參考價值。